证券代码：688099           证券简称：晶晨股份       公告编号：2023-023

              晶晨半导体（上海）股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿
洲 E5 栋一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        151,389,735
普通股股东所持有表决权数量                                 151,389,735
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               36.4562
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          36.4562


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉
女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》
的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先
生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                                              比例    票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                             （%）   数 （%）
普通股                150,207,020 99.2187 1,182,715 0.7813            0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                同意                  反对              弃权
       股东类型                                              比例    票   比例
                         票数          比例（%）   票数
                                                             （%）   数 （%）
普通股                150,219,754 99.2271 1,169,981 0.7729            0 0.0000


3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                   反对              弃权
    股东类型                                                   比例    票   比例
                          票数          比例（%）   票数
                                                               （%）   数 （%）
普通股                150,219,754 99.2271 1,169,981 0.7729                 0 0.0000


4、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对              弃权
    股东类型                                                   比例    票   比例
                          票数          比例（%）   票数
                                                               （%）   数 （%）
普通股                146,097,047 96.5039 5,292,688 3.4961                 0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                          同意          反对             弃权
           议案名称
 序号                     票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司《2023   20,53 94.5535 1,182 5.4465        0     0.0000
         年限制性股票     2,685          ,715
         激励计划（草
         案）》及其摘要
         的议案
2        关于公司《2023   20,54 94.6122         1,169   5.3878         0     0.0000
         年限制性股票     5,419                  ,981
         激励计划实施
         考核管理办法》
         的议案
3        关于提请公司     20,54 94.6122         1,169   5.3878         0     0.0000
         股东大会授权     5,419                  ,981
         董事会办理股
         权激励相关事
         宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 1 至议案 3 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股
东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
    2、议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

   律师：张璇、李信

2、 律师见证结论意见：

    本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的
资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 25 日