证券代码：688099          证券简称：晶晨股份           公告编号：2023-024




                晶晨半导体（上海）股份有限公司
             第二届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于2023年4月12日以通讯表决的方式召开，公司以通讯方式向全体监事发
出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本
次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
    会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



     一、审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
     2022 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简
 称“《证券法》”）、《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议
 事规则》等有关法律法规和制度的规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有
 效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、员工及
 公司股东的合法权益。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     二、审议通过《关于<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议
 案》
    截至2022年12月31日，公司合并会计报表反映资产总额为586,507.62万元，
其中：流动资产总额469,882.27万元，非流动资产总额116,625.35万元。公司负
债总额为93,348.24万元，其中：流动负债总额83,736.61万元，非流动负债总额
9,611.63万元。公司股东权益为493,159.38万元，其中少数股东权益3,797.57万
元。公司2022年全年营业收入实现554,491.44万元，利润总额完成72,094.71万
元，归属于上市公司股东的净利润72,666.04万元；经营活动产生的现金流量净
额为53,136.19万元。
    公司根据2022年度实际生产经营情况及2023年度销售计划、生产计划、投资
计划等，编制了2023年度财务预算。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
    公司监事会对《2022 年年度报告》及其摘要进行了充分审核，经审核，公司
监事会认为：
    1、公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司《2022 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公
司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司《2022 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2022 年年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    四、审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
    公司 2022 年度不分配利润，资本公积不转增。公司 2022 年度利润分配预案
是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，
符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期
发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事
会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2022 年年度利润分配方案公告》（2023-025）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
    公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提
高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（2023-026）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    六、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股
票上市规则》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等规定
的要求编制完毕。公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合法律法规和制度
文件的规定，已履行了必要的审议程序及相关的信息披露义务，募集资金具体使
用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、
经济效益等情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违规使用募集资金
的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-027）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
    监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建
立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关
法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制
作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2022
年度内部控制的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份 2022 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    八、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
    经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规
定计提资产减值准备，程序合法，依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及
表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（2023-028）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发等资金需
求以及保证资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿
元（含 10 亿元）的暂时闲置自有资金购买理财产品，可以提高公司资金使用效
率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）
的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在使用期限及
额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于使用自有资金购买理财产品的公告》（2023-029）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》
    为防范汇率波动带来的不利影响，监事会同意公司及控股子公司根据实际经
营情况，使用额度不超过 2 亿美元（额度范围内资金可滚动使用）的自有资金和
银行授信与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。公司及控股子公司开展套期保值业务符合法律法规的相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨
股份关于开展套期保值业务的公告》（2023-030）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十一、审议通过《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司相关制度，结
合公司经营规模等实际情况并参考行业薪资水平，监事会关于监事薪酬提案为：
公司职工监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另行在公司领取监事薪酬。非职工监事不在公司领取监事薪酬。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                  晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会
                                                          2023年4月13日