证券代码：688100           证券简称：威胜信息         公告编号：2021-023


                     威胜信息技术股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无


  一、     会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日

  （二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号公司行政楼会
  议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                17

普通股股东人数                                                               17

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               450,547,594

普通股股东所持有表决权数量                                        450,547,594

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            90.11

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   90.11


  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
      本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
  会议由董事长吉喆主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
  和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的
  规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                    反对                弃权
股东类型
                票数           比例（%）   票数   比例（%）     票数 比例（%）
普通股       450,547,594          100.00       0       0.00         0        0.00


（二） 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会议案为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理
人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
   律师：王宁、杨子涵
2、 律师见证结论意见：
    综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。


   特此公告。


                                             威胜信息技术股份有限公司董事会
                                                              2021 年 4 月 20 日