证券代码：688100         证券简称：威胜信息         公告编号：2021-052




                   威胜信息技术股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于
2021年12月22日以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年12月16日以通讯方
式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席钟
诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会
议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募
投项目实施主体及实施地点的议案》
    监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募投项
目实施主体及实施地点，并使用募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以
实施该募投项目，是结合实际经营情况及公司未来发展重点，有利于公司的长远
发展及规划，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规
范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律
法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需
要，有利于募投项目的正常实施，有助于对募投项目产能及目标的实现。该事项
不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形，同意调整募投项目内
部投资结构、对募投项目进行延期、新增募投项目实施主体及实施地点，并使用
募集资金向全资子公司珠海中慧增资5,000万元以实施该募投项目。

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    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜
信息技术股份有限公司关于调整募投项目内部投资结构、募投项目延期、新增募
投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-051）。


    特此公告。




                                       威胜信息技术股份有限公司监事会
                                                     2021 年 12 月 24 日




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