证券代码：688100         证券简称：威胜信息         公告编号：2022-008




                   威胜信息技术股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    威胜信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年2月25日在公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议的通知已于2月15日以通讯方式送达公司
全体董事。本次会议由公司董事长吉喆先生召集并主持，会议应出席董事9名，
实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
    （一）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
    2021年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董
事会议事规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，
积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽
职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重
大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年
各项工作目标的实现。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


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    （二）审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》
    2021年，公司各位独立董事本着勤勉、独立和诚信的精神，切实履行独立董
事义务，发挥独立董事作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合
理化建议，关注公司的发展情况；同时认真审阅了各项会议议案、财务报告及其
他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进
董事会决策的客观性、科学性。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （三）审议通过《关于<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》
    2021年度，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，
充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，
有力地促进了公司规范运作。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。


    （四）审议通过《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2021年年度报告》及《威胜信息技术股份有限公司2021
年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （五）审议通过《关于<2021年度决算报告>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


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    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （六）审议通过《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
    经审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），预计派发
现金红利总额为人民币13,000万元（含税），不送股、不以资本公积转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号2022-009 ）。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部
审计机构的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 公告编号2022-010）。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （八）审议通过《关于<2022年度董事薪酬方案>的议案》
    因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，董事会一致同意将本议案提交
股东大会审议。


    （九）审议通过《关于<2022年度高级管理人员薪酬方案>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    （十）审议通过《关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常关联
交易预计的议案》
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


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    该项决议关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于2021年度日常关联交易实施情况与2022年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号2022-011）。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （十一）审议通过《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号2022-012）。


    （十二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公
告编号2022-013）。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （十三）审议通过《关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担
保的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度并提供
担保的公告》（公告编号2022-014）。
    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。


    （十四）审议通过《关于<威胜信息技术股份有限公司内部控制自我评价报


                                     4
告>的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司内部控制评价报告》。


    （十五）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威
胜信息技术股份有限公司2021年年度股东大会通知》（公告编号2022 -015   ）。


    （十六）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》（公告编号2022 -017）。


    特此公告。




                                        威胜信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 28 日




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