威胜信息技术股份有限公司

                   2022 年度董事会审计委员会履职报告

    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《威胜信息技术股份有限公司章程》、《威胜信息技术股份有
限公司董事会审计委员会工作规则》的有关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、
恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2022 年度工作情况报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）第二届董事
会审计委员会成员为丁方飞先生、吉喆先生、王红艳女士，丁方飞先生为主任委员。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    2022 年度，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项
职责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开四次会议，具体如下：

    会议名称            召开时间                       审议事项
                                          关于《2021 年度董事会审计委员会履职
                                          报告》的议案；
                                          关于《2021 年度财务报表》的议案；
                                          关于《2021 年度决算报告》的议案；
                                          关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
 2022 年审计委员                          合伙）为公司外部审计机构的议案；
                    2022 年 2 月 23 日
  会第一次会议                            关于 2021 年度日常关联交易实施情况
                                          与 2022 年度日常关联交易预计的议案；
                                          关于公司 2021 年年度募集资金存放与
                                          实际使用情况的专项报告的议案；
                                          关于《威胜信息技术股份有限公司内部
                                          控制自我评价报告》的议案。
 2022 年审计委员                          关于《2022 年第一季度财务报表》的议
                    2022 年 4 月 19 日
  会第二次会议                            案；
                                          关于《2022 年半年度财务报表》的议案；
 2022 年审计委员
                    2022 年 7 月 25 日    关于公司 2022 年半年度募集资金存放
  会第三次会议
                                          与实际使用情况的专项报告的议案；
 2022 年审计委员    2022 年 10 月 21 日   关于《公司 2022 年 1-9 月财务报表》
  会第四次会议                         的议案


    三、董事会审计委员会年度履职情况
    （一）审阅公司财务报告并发表意见
    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2021 年年度、2022 年一季度、
2022 年半年度和 2022 年 1-9 月的财务报告。
    董事会审计委员会认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在欺诈、舞
弊等情况。公司财务报表按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，客观反映
了公司的财务状况、经营成果和现金流量。报告期内公司信息披露情况遵守了公平、
公正、公开的原则，公司相关信息披露部门及人员按照法律法规和公司内部管理制
度的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露职责。
    （二）监督公司募集资金存放与使用情况
    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2021 年度和 2022 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司先后使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金，以上对募集资金的使用均履行
决策程序且均履行信息披露义务，符合相关法律法规和《威胜信息技术股份有限公
司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    （三）监督并评估外部审计机构工作
    1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责
    报告期内，在对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）审
计工作进行监督的基础上，公司董事会审计委员会认为天健在 2021 年年度审计工
作中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，较好地完成了各项审计任务。
    2、监督并评估外部审计机构的独立性
    天健执业符合《中华人民共和国证券法》规定，审计人员具备审计工作所必须
的专业知识和相关执业证书，所有职员未在公司任职，也未有除了法定审计必要费
用外的任何形式的经济利益。天健和公司不存在互相投资的情况、不存在关联关系
和经营关系。
    四、报告期内总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会全体成员能够忠实而勤勉地履行工作职责，
充分利用专业知识，对年度内所审议事项进行认真分析与判断并作出合理决策，有
力地促进了公司规范运作。
    2023 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，勤勉
尽责，切实履行职权范围内的责任，继续发挥专业作用及职能，不断提升科学决策
能力和提高议事效率，促进公司规范运作。
    特此报告。




                      （以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《威胜信息技术股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职
报告》之签字页）


审计委员会成员签字：




        丁方飞                  吉   喆                 王红艳




                                                        2023 年 2 月 24 日