中国国际金融股份有限公司
 关于威胜信息技术股份有限公司使用部分超募资金
                 永久补充流动资金的核查意见


    中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为威胜信息技术股
份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有
关规定，对威胜信息拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，
核查情况如下：

    一、本次募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意威胜信息技术股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2921 号）同意注册，公司向社会公开
发行面值为 1 元的人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为 13.78 元/股，募集资
金总额为 689,000,000.00 元，扣除发行费用 78,166,110.81 元（不含增值税）后，
实际募集资金净额为 610,833,889.19 元，其中募集资金净额超过计划募集资金金
额的部分（以下简称“超募资金”）总额为 5,777,389.19 元。上述资金已全部到
位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验[2020]2-5 号《验
资报告》。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见 2020 年 1 月 20 日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威胜信息技术股份有限公司
首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金使用情况

    公司募集资金净额为 610,833,889.19 元，募集资金投资项目计划使用募集资
金总额为 605,056,500.00 元，超募资金 5,777,389.19 元。公司募集资金用途及截
至 2022 年 12 月 31 日募集资金使用情况如下：

                                     1
                                                                      单位：万元
                    是否有项   募集资金    本年度投    截至期末累    截至期末投入
 募集资金投资项目
                    目变更     投资计划    入金额      计投入金额    进度（%）
物联网感知层监测
设备扩产及技改项      否        6,029.20    1,775.48      3,270.29          54.24
目
物联网感知层流体
传感设备扩产及技      否        6,294.01     975.19       2,090.87          33.22
改项目
物联网网络层产品
                      否       20,487.31    6,654.07     15,793.96          77.09
扩产及技改项目
物联网综合研发中
                      否       14,695.13    3,836.79      6,720.66          45.73
心项目

补充营运资金项目      否       13,000.00                 13,040.41         100.31

超募资金              否          577.74     173.03        346.06           59.90
                                                                             ——
      合计                     61,083.39   13,414.56     41,262.25




    公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2023 年 2 月 28 日披露
于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《威胜信息技术股份有限公司 2021 年年
度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-012）。

    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》
的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。

    公司超募资金总额为 5,777,389.19 元,本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 1,730,322.20 元，占超募资金总额的比例为 29.95%。公司最近 12 个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

    四、本次使用部分超募资金对公司的影响、相关说明和承诺



                                       2
    本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生
产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，
本次使用部分超募资金永久补充流动资金可以满足公司流动资金需求，提高募集
资金的使用效率，有利于降低公司财务成本，进一步提高公司盈利能力，维护上
市公司和股东的利益。

    公司承诺：每十二个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%；本次
使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不
会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险
投资以及为他人提供财务资助。

    五、本次使用部分超募资金的审议程序

    公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金
1,730,322.20 元用于永久性补充流动资金。公司独立董事对上述使用超募资金永
久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，
并为股东提供网络投票表决方式。

    六、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的程序，尚
需提交公司股东大会审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的要求。公
司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产
经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

    综上所述，保荐机构对威胜信息本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金
的事项无异议。


    （以下无正文）


                                   3
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于威胜信息技术股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：




          郭   慧                               潘志兵




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                         年   月   日




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