证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2023-019
威胜信息技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术
股份有限公司行政楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 396,739,649
普通股股东所持有表决权数量 396,739,649
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
79.3479
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 79.3479
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长李鸿女士主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《2022 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,738,937 99.9998 712 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于《2023 年度董事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 382,896,434 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于《2023 年度监事薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易实施情况与 2023 年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 51,413,534 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《威胜信息技术股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 396,739,649 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例
序号 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
6 关于《2022 年 4,604,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配方
案》的议案
7 关于续聘天健 4,603,809 99.9845 712 0.0155 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为公司外部
审计机构的议
案
8 关于《2023 年 4,604,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬方
案》的议案
10 关于 2022 年度 4,604,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
日常关联交易
实 施 情 况 与
2023 年度日常
关联交易预计
的议案
11 关于使用部分 4,604,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
超募资金永久
补充流动资金
的议案
12 关于 2023 年度 4,604,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司及子公司
申请综合授信
额度并提供担
保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 13、议案 14、议案 16 为特别决议议案，均获出席本次股
东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；其余均为
普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权
的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 对中
小投资者进行了单独计票。
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 10
（1）议案 8 应回避表决的关联股东名称：李鸿、王学信、李先怀、范律、
张振华。
（2）议案 10 应回避表决的关联股东名称：威胜集团有限公司、威佳创建有
限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：王宁、杨子涵
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
特此公告。
威胜信息技术股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日