证券代码：688101     证券简称：三达膜     公告编号：2019-005



                三达膜环境技术技股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2019

年 12 月 1 日上午 11：00 在公司会议室召开第三届监事会第五次

会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相

关规定。

    本次会议由监事会主席叶胜先生主持，与会监事就各项议案

进行了审议，表决通过以下事项：

    一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理》的议案；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权;

    公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的

情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投

                              1
资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使

用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在上述额

度范围和期限内，资金可以滚动使用。公司将根据募集资金使用

情况，将部分闲置募集资金分笔按不同期限进行现金管理，每笔

期限最长不超过 12 个月。

    详细内容请见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《三达膜关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

公告》（公告编号：2019-003）。



                           三达膜环境技术股份有限公司监事会

                                           2019 年 12 月 3 日




                                 2