证券代码：688101       证券简称：三达膜   公告编号：2019-004



                 三达膜环境技术技股份有限公司

                   关于改聘会计师事务所的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性依法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 12 月 1 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关

于改聘会计师事务所的议案》，提议改聘容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，提

请股东大会审议上述事项并授权管理层决定其 2019 年度审计费

用，办理并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交股东大会

审议。现将相关事宜公告如下：



     一、变更会计师事务所的情况说明

    公司于 2019 年 4 月 11 日召开的 2018 年年度股东大会，审议

通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构的议案》，即公司聘请致同会计师事务所（特殊普通

合伙）（以下简称“致同”）为公司 2019 年度财务报表及内部控
制的审计机构。

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    因公司原审计团队离开致同并加入容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，为保持审

计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司

拟将 2019 年度审计机构改聘为容诚会计师事务所（特殊普通合

伙），提请公司股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则

及参照 2018 年费用标准与会计师事务所协商确定审计费用，办理

并签署相关服务协议等事项。

    公司本次变更会计师事务所已与致同进行了充分的沟通和协

商。致同自担任本公司审计机构以来，在执业过程中勤勉尽职，

多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，公司董事

会对此表示衷心的感谢！

    二、拟聘任会计师事务所的基本情况

    企业名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

    类型：特殊普通合伙企业

    统一社会信用代码：911101020854927874

    执行事务合伙人：肖厚发

    成立日期：2013 年 12 月 10 日

    登记机关：北京市工商行政管理局西城分局

    主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸

大厦 901-22 至 901-26

    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资

本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会

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计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其

他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经

批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不

得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系一家成立逾 30 年的专

业化、制度化、国际化的大型会计师事务所，具有证券期货相关

业务资格、金融相关审计业务资格、特大型国有企业审计资格、

军工涉密业务咨询服务资格等，是 RSM 国际网络平台成员所，业

务涉及股票发行与上市、公司改制、企业重组、资本运作、财务

咨询、管理咨询、税务咨询等领域。

    三、改聘会计师事务所履行的程序说明

    1、经公司董事会审计委员会审核认为：公司本次更换会计师

事务所是因为承接公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）

业务团队加入容诚会计师事务所（特殊普通合伙），容诚会计师事

务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公

司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，

不影响公司 2019 年度审计工作，同意将改聘会计师事务所事项提

交公司第三届董事会第六次会议审议。

    2、2019 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第六次会议，

审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，同意将本议案提交

公司股东大会审议。

    3、本次公司改聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，
并自公司股东大会批准之日起生效。

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    四、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次改聘会计师事务所是因为承接

公司业务的致同会计师事务所（特殊普通合伙）业务团队加入容

诚会计师事务所（特殊普通合伙）。容诚会计师事务所（特殊普通

合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有多年为上市公司

提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服

务。公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019

年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及

全体股东利益的情形；为保持公司审计工作的连续性和稳定性，

我们一致同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务报表和内部控制的审计机构。

    五、上网公告附件

    《三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会

第六次议相关议案的独立意见》。

    特此公告。



                          三达膜环境技术股份有限公司董事会

                                           2019 年 12 月 3 日




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