证券代码：688101           证券简称：三达膜      公告编号：2019-006

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区集美大道 1300 号创新大厦
21 层办公室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       246,000,000
普通股股东所持有表决权数量                                246,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.6791
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.6791


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书戴晓星出席本次会议；
4、 其他高管列席本次会议，其中方富林以通讯方式参加；



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于改聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  246,000,000 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修改<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对           弃权
       股东类型                                            比例           比例
                           票数          比例（%） 票数           票数
                                                         （%）          （%）
普通股                  246,000,000 100.0000          0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
 议案                         同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于改聘会     2,952 100.000      0 0.0000       0     0.0000
        计师事务所的      ,000       0
        议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
2、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
3、 议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：张东晓、刘攀

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果合法、有效。


   特此公告。
                                      三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 20 日