证券代码：688101     证券简称：三达膜        公告编号：2020-009


               三达膜环境技术股份有限公司
 关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

4 月 9 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，

审议通过了《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议

案》，为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管

理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》

等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，

责任保险的具体方案如下：

    1、投保人：三达膜环境技术股份有限公司

    2、被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体

    3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元

    4、保费支出：不超过人民币 22 万元/年（具体以保险公司最终

报价审批数据为准）

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保）



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    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内

授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确

定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他

保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律

文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保

险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    该议案尚需提请公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可执

行。

    上网公告附件：

    1、三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

八次会议相关事项的独立意见



    特此公告。




                                 三达膜环境技术股份有限公司

                                                       董事会

                                            2020 年 4 月 10 日




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