三达膜：关于2020年度日常关联交易额度预计的公告2020-04-10
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-007
三达膜环境技术股份有限公司
关于2020年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关
联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，根据具
体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合理、公允，
不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关
联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
4 月 9 日召开第三届董事会第八会议，审议通过了《关于 2020 年度
日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计为
3,440.00 万元人民币，关联董事 LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方予以
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回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进
行回避表决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常
关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原
则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、
公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东
利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，
关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本年年初
占 同 本次预计金
至披露日
2020 年 占同类 2019 年 类 业 额与 2019 年
关联交 与关联人
关联人 度预计 业务比 实际发 务 比 实际发生金
易类别 累计已发
金额 例（%） 生金额 例 额差异较大
生的交易
（％） 的原因
金额
与关联方
向关联 山东天 2019 年签订
人销售 力药业 3,200.0 1705.1 合同，项目工
7.10 129.23 3.78
产品、 有限公 0 8 期较长，实际
商品 司 交易金额低
于预计金额
向关联 三达膜
方租赁 科技园
厂房、 开发（厦 240.00 75.09 53.76 225.84 70.95 -
办公场 门）有限
所 公司
3,440.0 1931.0
合计 182.99
0 2
2
备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发
生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
关联交易 2019 年度预 2019 年度实际 预计金额与实际发生金额
关联人
类别 计金额 发生金额 差异较大的原因
向关联人 山 东 天 力 与关联方 2019 年签订合
销 售 产 药业有限 5,000 1705.18 同，项目工期较长，实际交
品、商品 公司 易金额低于预计金额
三达膜科
向关联方 技 园 开 发
220 225.84 -
房屋租赁 （厦门）有
限公司
合计 5,220 1931.02
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
山东天力药业有限公司成立于 2004 年 03 月 18 日，法定代表人
王新建，注册资本 2810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城街道办
驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料药（甘
露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、
食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素 C（抗
坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C 钠）、抗坏血酸钙（维生素 C 钙）]、
饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素
C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食
品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、
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饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要股
东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡
三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。
三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于 2001 年 11 月 29 日，
法定代表人朱亮东，注册资本 800 万美元，注册地址位于厦门市集美
区杏林中亚工业城。经营范围为规划管理；建设工程勘察设计；工程
管理服务；自然科学研究和试验发展；其他专用设备制造（不含需经
许可审批的项目）；股东为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE LTD.。
上述关联人 2019 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业
收入、净利润）如下：
单位：万元人民币
关联方名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
山东天力药业
170,673.23 104,041.27 203,724.47 16,674.15
有限公司
三达膜科技园
开发（厦门） 8,686.23 6,169.71 - -101.84
有限公司
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方 与上市公司的关联关系认定
1 山东天力药业有限 公司间接持有山东天力药业有限公司 30%股权，
公司 且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事。
2 三达膜科技园开发 实际控制人控制的其他企业
（厦门）有限公司
（三）履约能力分析
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以上关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履
约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关
方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保
障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要为向关联
方销售膜设备、备品备件，向关联方租赁房屋；膜设备、备品备件交
易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市
场价格进行定价；房屋租赁价格遵循公允定价原则，并参照市场情况
协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及
子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协
议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产
经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联
方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情
况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
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公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利
的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公
司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风
险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类
交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影
响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2020 年度日常关联交易额度预计
事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事予以回避
表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，
本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决
策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构同意上述三达膜 2020 年度日常关联交易额度预
计事项。
六、上网公告附件
1、经独立董事签字确认的事前认可意见；
2、独立董事关于公司第三届董事会第八会议相关事项的独立意
见；
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3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股
份有限公司 2020 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 10 日
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