证券代码：688101     证券简称：三达膜     公告编号：2020-019


               三达膜环境技术股份有限公司
      关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    一、关于公司独立董事辞职的事项
    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司独立董事陈守德先生递交的辞职报告。因陈守德先生个人
原因，向公司董事会提出辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立
董事职务，并同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核
委员会委员。
    鉴于陈守德先生辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》及《公司章程》，该辞职申请将自公司股东大会选举产生
新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，陈守德先生将继续按照
法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在
董事会下设各专门委员会中的相关职责。
    陈守德先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，对公
司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对陈守德先生在
其任职独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

                             1
    二、关于补选独立董事的事项
    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董
事会提名委员会对候选人魏志华先生进行了资格审查，提请魏志华先
生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之

日起至公司第三届董事会任期届满之日止。如魏志华先生被股东大会
选举为独立董事，公司董事会同意选举魏志华先生为公司第三届董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至公司第三届

董事会任期届满之日止。公司于 2020 年 8 月 20 日召开第三届董事会
第十一次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
    魏志华先生已经参加上海证券交易所科创板独立董事网络课程
培训，并取得科创板独立董事学习证明。魏志华先生作为公司第三届
董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审
核，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    独立董事一致认为：公司第三届董事会独立董事候选人魏志华先
生，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被
中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》
等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致
同意魏志华生为公司第三届董事会独立董事候选人，该议案尚需股东
大会审议通过。


    特此公告。



                               2
                                  三达膜环境技术股份有限公司
                                                       董事会

                                            2020 年 8 月 21 日




     附：魏志华先生简历
     魏志华先生，男，1983 年 6 月出生，博士研究生学历。厦门大
学管理学院财务学系财务学专业、博士毕业。现任厦门大学经济学

院财政系教授，博士生导师。研究领域为公司财务、资本市场与财
税问题。
     截至目前，魏志华先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份
以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定
的任职要求。




                             3