长江证券承销保荐有限公司关于
                  三达膜环境技术股份有限公司
    使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性法律文件的要求，
对三达膜使用部分闲置募集资金补充流动资金事宜进行了核查，核查情况及意见
如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达
膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1925
号），公司向社会公开公开发行人民币普通股股票 83,470,000.00 股，每股发行价
格为人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除发行费
用后实际募集资金净额为 1,450,246,642.09 元。截至 2019 年 11 月 12 日止，公司
实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）83,470,000.00 股，募集资金总
额为人民币 1,524,162,200.00 元，扣除保荐及承销费人民币 63,221,611.38 元后，
实际收到募集资金金额为人民币 1,460,940,588.62 元。上述资金到位情况业经致
同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2019)第 350ZA0041
号验资报告。

    公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资
金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
具体情况详见 2019 年 11 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
    二、募集资金使用情况

    公司 2020 年半年度募集资金使用情况详见《三达膜环境技术股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

    公司于 2019 年 12 月 1 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额
度不超过人民币 10 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见
公司已于 2019 年 12 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002）。

    公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金人民币 27,117,193.00 元置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金。具体内容详见公司已于 2020 年 4 月 10 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
公告》（公告编号：2020-006）。


    三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    （一）部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金
使用效率、降低公司财务成本、解决公司运营发展的资金需求，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，本次拟使用不超过人
民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

    使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根
据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常
经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、
申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，
不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    （二）本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的审批程序

    公司于 2020 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，将不超
过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。

    公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

    四、保荐机构核查意见

    保荐机构核查了本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事
会、监事会会议文件及独立董事出具的独立意见。

    经核查，保荐机构认为：三达膜本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司业务发展的需
求。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资
金投资计划的正常进行。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审
议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中
国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。

    综上，保荐机构同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元的部分闲置募集资
金暂时补充流动资金。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于三达膜环境技术股份有限公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：

                      李海波                       陈国潮




                                             长江证券承销保荐有限公司

                                                       年      月   日