三达膜：第三届监事会第八次会议决议公告2020-08-21
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-017
三达膜环境技术股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2020 年 8 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知于 2020 年 8 月 10 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜先
生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与会
监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、 审议通过《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：1、公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2020 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出
公司 2020 年半年度的经营管理和财务状况等事项；3、在公司监事提出
本意见前，未发现参与公司《2020 年半年度报告》全文及摘要编制和
审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为；4、全体监事保证
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公司 2020 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放和使用符合相关法
律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时地对相
关信息进行了披露。公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，
降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不会直
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接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转
债等交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的
正常进行。
综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金事项。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
监事会认为：本次修订是为了进一步规范公司监事会的议事方式和
表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理
结构。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 21 日
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