证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2020-022
三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 246,041,673
普通股股东所持有表决权数量 246,041,673
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.6916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.6916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
4、其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
2、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 99.9830 41,673 0.0170 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 99.9830 41,673 0.0170 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,000 99.9830 41,673 0.0170 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,000,500 99.9832 41,173 0.0168 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于补选独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 魏志华先生 246,000,002 99.9830 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于续聘会 2,952 98.6247 41,17 1.3753 0 0.0000
计师事务所的 ,500 3
议案》
11.01 魏志华先生 2,952 98.6080
,002
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、除议案 2 外，其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
3、 议案 1、议案 11.01 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张东晓、朱艳萍
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2020 年 9 月 10 日