证券代码：688101    证券简称：三达膜    公告编号：2020-024



                三达膜环境技术股份有限公司
      关于2020年度新增日常关联交易额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属

公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原

则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价

合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情

形，不会对关联人形成较大的依赖。



    一、日常关联交易基本情况

      （一）日常关联交易履行的审议程序

      三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020

 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于

 2020 年度新增日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易

 预计金额合计为 11,000 万元人民币，关联董事 LAN WEIGUANG、CHEN

                               1
 NI、谢方予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

       本次新增日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东

将进行回避表决。

       公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了

明确同意的独立意见，认为：公司及子公司新增预计与关联方发生的

日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场

化原则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价

合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此

类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中

小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议

案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

       （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                           单位：万元人民币
                                           2020 年年             占同 本次预计
                   2020 年                 初至披露              类业   金额与
                             占同类                    2019 年实
关联交             度新增                  日与关联              务比 2019 年实
          关联人             业务比                    际发生金
易类别             预计金                  人累计已              例   际发生金
                             例（%）                       额
                     额                    发生的交              （％ 额差异较
                                             易金额              ）   大的原因
向关联    山东天
人销售    力药业                                                         因关联方
                   11,000     24.40        2,066.60    1,705.18   3.78
产品、    有限公                                                         新增项目
商品        司

合计      -        11,000     24.40        2,066.60    1,705.18   3.78    -


   备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发
生额。

       （三）前次日常关联交易的预计和执行情况


                                       2
                                                   单位：万元人民币

关联交易               2020 年度首 2020 年年初至披露 预计金额与实际发生
         关联人
类别                   次预计金额 日实际发生金额     金额差异较大的原因

                                                    首次预计金额，将根据
向关联人 山 东 天 力
                                                    项目进展，预计在 2020
销 售 产 药业有限        3,200         2,066.60
                                                    年 12 月 31 日前使用完
品、商品 公司
                                                              毕。
         三达膜科
向关联方 技 园 开 发
                          240            184                  -
房屋租赁 （厦门）有
         限公司
合计         -          3,440.00       2,250.60               -



       二、关联人基本情况和关联关系

       （一）关联人的基本情况

       山东天力药业有限公司成立于 2004 年 03 月 18 日，法定代表人

王新建，注册资本 2810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城街道办

驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料药（甘

露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、

食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素 C（抗

坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C 钠）、抗坏血酸钙（维生素 C 钙）]、

饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素

C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食

品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、

饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要股


                                   3
东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡

三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

      上述关联人 2019 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业

收入、净利润）如下：

                                                         单位：万元人民币

关联方名称       总资产        净资产      营业收入           净利润
山东天力药业
               170,673.23     104,041.27    203,724.47       16,674.15
    有限公司

      （二）与上市公司的关联关系
序号 关联方                 与上市公司的关联关系认定
1       山东天力药业有限    公司间接持有山东天力药业有限公司 30%股权，
        公司                且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事。

      （三）履约能力分析

      上述关联方依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约

能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关方

签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。



      三、日常关联交易主要内容

      （一）关联交易主要内容

      公司与相关关联方 2020 年度的预计新增日常关联交易主要为向

关联方销售膜设备、备品备件；膜设备、备品备件交易价格遵循公允

定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定

价。


                                    4
    （二）关联交易协议签署情况

    该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司

（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同

或协议。



    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产

经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联

方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情

况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

    公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利

的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公

司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风

险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类

交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影

响公司的独立性。



    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为上述 2020 年新增日常关联交易额度预计

事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回

避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项

的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
                             5
    公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，

未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影

响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构同意上述三达膜 2020 年度新增日常关联交易额

度预计事项。

    六、上网公告附件

    1、经独立董事签字确认的事前认可意见；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独

立意见；

    3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股

份有限公司 2020 年度新增日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

    特此公告。

                                  三达膜环境技术股份有限公司

                                                        董事会

                                            2020 年 10 月 29 日




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