三达膜：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-11-06
证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
2020 年 11 月
三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料目录
2020 年第二次临时股东大会会议须知 .................................... 1
2020 年第二次临时股东大会会议议程 .................................... 4
2020 年第二次临时股东大会议案 ........................................ 6
议案一：关于 2020 年度新增日常关联交易额度预计的议案 .................. 7
三达膜 2020 年第二次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及
《三达膜环境技术股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2020 年第二次临时股东大
会须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议
召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身
份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的
合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事
候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕
信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护
会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、
录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体
温正常者方可参会，请予配合。
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三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 11 月 13 日 14：00
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日（2020 年 11 月 13 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
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（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称
1 《关于 2020 年度新增日常关联交易额度预计的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2020 年第二次临时股东大会议案
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议案一：关于 2020 年度新增日常关联交易额度预计的议案
各位股东：
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司及子
公司 2019 年度关联交易的实际情况，以及关联方的经营发展情况，结
合公司业务发展需要，对 2020 年度新增日常关联交易额度预计，新增
预计金额为 11,000.00 万元人民币。具体情况如下：
一、本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
2020 年年 占同 本次预计
2020 年 初至披露 类业 金额与
占同类 2019 年实
关联交 度新增 日与关联 务比 2019 年实
关联人 业务比 际发生金
易类别 预计金 人累计已 例 际发生金
例（%） 额
额 发生的交 （％ 额差异较
易金额 ） 大的原因
向关联 山东天
人销售 力药业 因关联方
11,000 24.40 2,066.60 1,705.18 3.78
产品、 有限公 新增项目
商品 司
合计 - 11,000 24.40 2,066.60 1,705.18 3.78 -
备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发生
额。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
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单位：万元人民币
2020 年年初至披
关联交易 2020 年度首 预计金额与实际发生 金
关联人 露日实际发生金
类别 次预计金额 额差异较大的原因
额
向关联人 山 东 天 力 首次预计金额，将根据项
销 售 产 药业有限 3,200 2,066.60 目进展，预计在 2020 年
品、商品 公司 12 月 31 日前使用完毕。
三达膜科
向关联方 技 园 开 发
240 184 -
房屋租赁 （厦门）有
限公司
合计 - 3,440.00 2,250.60 -
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度新增日常关联交易额度预
计的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
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