证券代码：688101    证券简称：三达膜    公告编号：2020-033



                三达膜环境技术股份有限公司
        关于2021年度日常关联交易额度预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    重要内容提示：

     是否需要提交股东大会审议：是

     日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司

日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，

根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合

理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，

不会对关联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

     三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

12 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2021

年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合

计 3,261.00 万元人民币，关联董事 LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方

予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

    本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进

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行回避表决。

    公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了

明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常

关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原

则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、

公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易

而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东

利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，

关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

    （二）2021 年日常关联交易预计金额和类别

                                                            单位：万元人民币
                                      本年年初至          本次预计金
                              占同类 2020 年 11 占 同 类 额与 2020 年
关联交              2021 年度
         关联人               业务比 月 30 日与 业 务 比 实际发生金
易类别              预计金额
                              例（%） 关联人实际 例（％） 额差异较大
                                        发生金额            的原因
向关联   山东天
人销售   力药业
                    3,000.00   6.65        2,989.00   6.63            -
产品、   有限公
商品         司
向关联   三达膜
方租赁   科技园
厂房、   开发（厦    261.00    82.12        232.00    72.85           -
办公场   门）有限
所         公司
                                                                      -
     合计           3,261.00     -         3,221.00     -

   备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发
生额。

    （三）2020 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                             单位：万元人民币

                                       2
                                     本年年初至 2020
关联交易                2020 年度预 年 11 月 30 日与 预计金额与实际发生
         关联人
类别                    计金额      关联人实际发生 金额差异较大的原因
                                    金额
                                                           与 关 联 方 2020
向关联人 山 东 天 力
                                                       年签订合同，项目工
销 售 产 药业有限        14,200.00       2,989.00
                                                       期较长，实际交易金
品、商品 公司
                                                       额低于预计金额。
         三达膜科
向关联方 技 园 开 发
                          240.00          232.00                -
房屋租赁   （厦门）有
           限公司
                                                                -
       合计              14,440.00       3,221.00


     二、关联人基本情况和关联关系

     （一）关联人的基本情况

     山东天力药业有限公司成立于 2004 年 03 月 18 日，法定代表人

王新建，注册资本 2810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城街道办

驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料药（甘

露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、

食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素 C（抗

坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C 钠）、抗坏血酸钙（维生素 C 钙）]、

饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素

C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食

品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、

饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（依

法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要股

东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡


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三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。

      三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于 2001 年 11 月 29 日，

法定代表人朱亮东，注册资本 800 万美元，注册地址位于厦门市集美

区杏林中亚工业城。经营范围为规划管理；建设工程勘察设计；工程

管理服务；自然科学研究和试验发展；其他专用设备制造（不含需经

许可审批的项目）；股东为 SUNTAR INTERNATIONAL PTE LTD.。

      上述关联人 2019 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业

收入、净利润）如下：

                                                         单位：万元人民币

关联方名称       总资产        净资产      营业收入           净利润
山东天力药业
               170,673.23     104,041.27    203,724.47       16,674.15
    有限公司

三达膜科技园
开发（厦门）    8,686.23      6,169.71          -             -101.84
    有限公司

      （二）与上市公司的关联关系
序号 关联方                 与上市公司的关联关系认定
1       山东天力药业有限    公司间接持有山东天力药业有限公司 30%股权，
        公司                且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事。

2       三达膜科技园开发    实际控制人控制的其他企业
        （厦门）有限公司

      （三）履约能力分析

      上述关联方均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履

约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关



                                    4
方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保

障。

    三、日常关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容

    公司与相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联

方销售膜设备、备品备件，向关联方租赁房屋；膜设备、备品备件交

易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市

场价格进行定价；房屋租赁价格遵循公允定价原则，并参照市场情况

协商确定。

    （二）关联交易协议签署情况

    该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及

子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协

议。

    四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

    公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产

经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联

方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情

况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

    公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利

的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公

司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风

险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类


                               5
交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影

响公司的独立性。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易额度预计

事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回

避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项

的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

    公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所

需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产

生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    综上，保荐机构同意上述三达膜 2021 年度日常关联交易额度预

计事项。

    六、上网公告附件

    1、经独立董事签字确认的事前认可意见；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独

立意见；

    3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股

份有限公司 2021 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。

    特此公告。

                           三达膜环境技术股份有限公司董事会

                                            2020 年 12 月 15 日



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