意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

三达膜:独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见2020-12-15  

                         三达膜环境技术股份有限公司                              董事会文件(2020)



              三达膜环境技术股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有
关规定,我们作为三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“三达
膜”)的独立董事,现对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案进行审
议,并发表如下独立意见:


    一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
    独立董事一致认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等有关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提
高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影
响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形。
    因此,公司独立董事同意公司使用不超过人民币 6.5 亿元的部分暂时闲置
募集资金进行现金管理。
    二、关于 2021 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的独立意见
    独立董事一致认为:本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保
事项是为满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。
被担保人为公司的全资子公司,担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。公司为集美融资担保提供反担保,主要是为了满足三达膜科技日常生产经
营和业务发展的资金需要,未侵害公司和全体股东的利益。因此,我们同意本
议案,本议案尚需提交股东大会审议。
 三达膜环境技术股份有限公司                            董事会文件(2020)




    三、关于 2021 年度日常关联交易额度预计的独立意见
    独立董事一致认为:公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易系正
常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行;关联交易遵循
了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允;该类交易对公司独立性
无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不存在损害公司
及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。董事
会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规的规
定。


    (以下无正文,下接签署页)