三达膜：2020年第三次临时股东大会会议资料2020-12-22
证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会
会议资料
2020 年 12 月
三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料目录
2020 年第三次临时股东大会会议须知 .................................... 1
2020 年第三次临时股东大会会议议程 .................................... 4
2020 年第三次临时股东大会议案 ........................................ 6
议案一：关于 2021 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案 ........ 7
议案二：关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案...................... 9
三达膜 2020 年第三次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术
股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规
则》等相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议
召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身
份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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三达膜 2020 年第三次临时股东大会会议资料
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的
合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事
候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕
信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护
会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、
录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体
温正常者方可参会，请予配合。
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三达膜环境技术股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 12 月 30 日 14：00
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 30 日至 2020 年 12 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
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（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称
《关于 2021 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议
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案》
2 《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2020 年第三次临时股东大会议案
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议案一：关于 2021 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案
各位股东：
为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，三达膜环境技术股份
有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）及全资子公司拟向银行等
金融机构申请不超过人民币 3.00 亿元的综合授信额度。
公司拟为全资子公司三达膜科技（厦门）有限公司（以下简称“三
达膜科技” ）就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 1.55
亿元的担保额度。厦门市集美区融资担保有限公司（以下简称“集美融
资担保”）对公司全资子公司三达膜科技在上述授信额度内提供人民币
1,500.00 万元连带责任保证。为支持全资子公司三达膜科技经营发展
及其确保债务的履行，应担保公司的要求，公司就上述担保提供反担保。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营
情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向
金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。
拟授信及担保具体情况如下：
单位：万元人民币
申请主体 授信银行 授信额度 担保情况
兴业银行股份 三达膜科技提供担保
6,000.00
有限公司 6,000.00
中国银行股份 三达膜科技提供担保
三达膜 4,000.00
有限公司 4,000.00
中国邮政储蓄 三达膜科技提供担保
3,000.00
银行 3,000.00
三达膜科技 招 商 银 行 股 份 3,000.00 公司提供担保 1,500.00；
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三达膜 2020 年第三次临时股东大会会议资料
有限公司 集美融资担保提供担 保
1,500.00，公司就此担保
提供反担保。
兴业银行股份
4,000.00 公司提供担保 4,000.00
有限公司
中国银行股份
3,000.00 公司提供担保 3,000.00
有限公司
中国农业银行
4,000.00 公司提供担保 4,000.00
股份有限公司
中国邮政储蓄
3,000.00 公司提供担保 3,000.00
银行
本次授信额度 30,000.00
本次担保额度 17,000.00
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的
公告》。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日
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三达膜 2020 年第三次临时股东大会会议资料
议案二：关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东：
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司及子
公司 2020 年度关联交易的实际情况，结合公司业务发展需要，对 2021
年度日常关联交易情况进行了预计，合计金额为 3,261.00 万元人民币。
具体情况如下：
（一）2021 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本年年初至 本次预计金
占同类 2020 年 11 占 同 类 额与 2020 年
关联交 2021 年度
关联人 业务比 月 30 日与 业 务 比 实际发生金
易类别 预计金额
例（%） 关联人实际 例（％） 额差异较大
发生金额 的原因
向关联 山东天
人销售 力药业
3,000.00 6.65 2,989.00 6.63 -
产品、 有限公
商品 司
向关联 三达膜
方租赁 科技园
厂房、 开发（厦 261.00 82.12 232.00 72.85 -
办公场 门）有限
所 公司
-
合计 3,261.00 - 3,221.00 -
备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2019 年度经审计同类业务的发生
额。
（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
本年年初至 2020
关联交易 2020 年度预 预计金额与实际发生
关联人 年 11 月 30 日与
类别 计金额 金额差异较大的原因
关联人实际发生
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三达膜 2020 年第三次临时股东大会会议资料
金额
与 关 联 方 2020
向关联人 山 东 天 力
年签订合同，项目工
销 售 产 药业有限 14,200.00 2,989.00
期较长，实际交易金
品、商品 公司
额低于预计金额。
三达膜科
向关联方 技 园 开 发
240.00 232.00 -
房屋租赁 （厦门）有
限公司
-
合计 14,440.00 3,221.00
具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的
公告》。
本议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 30 日
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