证券代码：688101           证券简称：三达膜      公告编号：2020-037

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       246,076,917
普通股股东所持有表决权数量                                246,076,917
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              73.7022
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         73.7022


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。



（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、董事会秘书戴晓星女士出席本次会议；
4、其他高管列席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  246,024,678 99.9787 52,239 0.0213             0 0.0000



2、 议案名称：《关于 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  95,000,670 99.9654 32,797 0.0346              0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1      《关于 2021 年    2,976 98.2753   52,23   1.7247       0     0.0000
       度申请综合授       ,678               9
       信额度、对外担
       保额度预计的
       议案》
2      《关于 2021 年    2,996 98.9172   32,79   1.0828       0     0.0000
       度日常关联交       ,120               7
       易额度预计的
       议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
    2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
    3、议案 2 关联股东 Suntar Membrane Technology（Singapore）Pte Ltd.
及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：张东晓、朱艳萍

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，三达膜环境技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资
格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。


    特此公告。


                                      三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                       2020 年 12 月 31 日