三达膜环境技术股份有限公司                               董事会文件（2021）



              三达膜环境技术股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十五次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有
关规定，我们作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“三达
膜”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十五次会议的相关议案进行审
议，并发表如下独立意见：


     一、关于补选独立董事的独立意见
    独立董事一致认为：公司第三届董事会独立董事候选人关瑞章先生，不存
在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为
市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议
程序合法有效。公司独立董事一致同意关瑞章先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，该议案尚需股东大会审议通过。
     二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
    独立董事一致认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用
于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。超募资金的使用
没有与募集资金投资项目计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司规定，该事项决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
    综上，公司独立董事同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事
项，该议案尚需提交股东大会审议。


    （以下无正文，下接签署页）