三达膜：2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-25
证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 2 月
三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会资料目录
2021 年第一次临时股东大会会议须知 .................................... 1
2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................... 4
2021 年第一次临时股东大会议案 ........................................ 6
议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 ................... 7
议案二：关于补选独立董事的议案 ...................................... 9
三达膜 2021 年第一次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术
股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规
则》等相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议
召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身
份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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三达膜 2021 年第一次临时股东大会会议资料
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的
合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事
候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕
信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护
会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、
录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体
温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 2 月 3 日 14：00
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 3 日至 2021 年 2 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
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三达膜 2021 年第一次临时股东大会会议资料
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称
1 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
《关于补选独立董事的议案》
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2.01 关于选举关瑞章先生为公司独立董事
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2021 年第一次临时股东大会议案
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议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进
行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降
低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使
用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营。
公司超募资金总额为人民币 4,024.66 万元，本次拟用于永久补充
流动资金的金额为人民币 1,200 万元，占超募资金总额的比例为
29.82%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金
额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用的有关规定。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一
次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董事会
2021 年 2 月 3 日
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议案二：关于补选独立董事的议案
各位股东：
原独立董事夏海平先生已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公
司第三届董事会独立董事职务。
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会
提名委员会对候选人关瑞章先生进行了资格审查，提请关瑞章先生为公
司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公
司第三届董事会任期届满之日止。若关瑞章先生被股东大会选举为独立
董事，公司董事会同意选举关瑞章先生为公司第三届董事会薪酬与考核
委员会主任委员、提名委员会委员，任期至公司第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，现提请股东
大会审议。
附：关瑞章先生简历
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 3 日
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三达膜 2021 年第一次临时股东大会会议资料
附：关瑞章先生简历
关瑞章先生，男，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生学历。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生
所博导，享受国务院政府津贴。1982 年 2 月-1996 年 12 月，任厦门水
产学院助教、讲师；1997 年 1 月-2013 年 7 月任集美大学水产学院副教
授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导师（2002 年 7 月-2013
年 7 月）、集美大学党委常委、副校长（2005 年 2 月-2013 年 7 月）、
中国水产学会副理事长（2005 年 7 月-2013 年 7 月）、国家教育部水产
学科指导委员会委员（2005 年 7 月-2013 年 7 月）、教育部“鳗鲡现代
产业技术工程研究中心”主任（2009 年 7 月-2013 年 7 月）；2013 年 8
月退休。
截至目前，关瑞章先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以上
的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要
求。
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