证券代码：688101     证券简称：三达膜     公告编号：2021-011


               三达膜环境技术股份有限公司
 关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近
日收到公司副总经理、董事会秘书戴晓星女士递交的辞职报告。戴晓
星女士因已到法定退休年龄原因，辞任公司副总经理、董事会秘书，
其辞任不会影响公司的正常工作及生产经营。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，戴晓星女士的辞职报告自送达董事会之日起生
效。
    戴晓星女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪
尽职守，在公司治理、信息披露和资本运作等方面发挥了重要作用。
公司董事会对戴晓星女士在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所
做的贡献表示衷心感谢!
    经公司董事长提名，公司提名委员会资格审查，公司于 2021 年
3 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请
公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张文先生（简历附后）为
公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满之日止。

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    张文先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，尚未

取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其已经承诺参加上
海证券交易所组织的科创板董事会秘书资格培训，并取得上海证券交
易所科创板董事会秘书资格证书。

    独立董事一致认为：张文先生具备相关专业知识和工作经验，且
具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确

定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任
职资格。对张文先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。公司独立董事一致同意聘请张文先生为公
司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
    董事会秘书联系方式如下：
    电话：0592-6778016
    传真：0592-6778156
    邮箱：ir@suntar.com
    办公地址：福建省厦门市集美区杏林锦亭北路 66 号
    特此公告。


                                   三达膜环境技术股份有限公司
                                                        董事会
                                             2021 年 3 月 30 日

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       附：张文先生简历


       张文,男，中国致公党党员，1987 年 10 月出生，毕业于新加坡
南洋理工大学商学院，已取得美国永久居留权。近 5 年分别在厦门三

五互联科技股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建省快先
森网络股份有限公司从事风险控制、合规管理及证券事务方向的工
作，并先后兼任厦门马斯泛娱科技有限责任公司董事长、香港马斯攀

达有限公司董事。张文先生持有上海证券交易所董事会秘书资格任职
证书，上市公司独立董事资格证书，具有证券从业资格、基金从业资
格。
       截至本公告日，张文先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份
以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定
的任职要求。




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