三达膜环境技术股份有限公司                              董事会文件（2021）



              三达膜环境技术股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第十六次会议相关议案的独立意见


    根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有
关规定，我们作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“三达
膜”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议的相关议案进行审
议，并发表如下独立意见：


     一、关于聘请公司董事会秘书的独立意见

    独立董事一致认为：张文先生具备相关专业知识和工作经验，且具备履行

相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担

任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未

解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市

规则》和《公司章程》等规定的任职资格。对张文先生的提名、聘任程序及表

决结果均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司独立董事一致同意聘

请张文先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董

事会任期届满之日止。


    （以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为《三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第十六次会议相关议案的独立意见》之签署页）




独立董事签署：


魏志华




关瑞章




张盛利




                                                  2021 年 3 月 29 日