证券代码：688101      证 券简称：三达膜     公告编号：2021-028



                   三达膜环境技术股份有限公司
               第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十四次会议于 2021 年 5 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议

通知于 2021 年 5 月 21 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席叶胜

先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与

会监事审议和投票表决，会议决议如下：
    一、 审议通过《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的
议案》

    监事会认为：“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目”、“膜材料

与技术研发中心项目”延期和拟变更“特种分离膜及其成套设备的制备

与生产项目”是公司根据募投项目实施的实际情况做出审慎决定，其中

延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，其中拟变

更的募投项目投向公司的水务投资运营业务属于公司主营业务，不存在

损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股

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票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用

指引第 1 号——规范运作》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办

法》的规定。因此，监事会同意，公司“无机陶瓷纳滤芯及其净水器生

产线项目”、“膜材料与技术研发中心项目”延期和拟变更“特种分离膜

及其成套设备的制备与生产项目”。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



                                       三达膜环境技术股份有限公司

                                                           监事会

                                                 2021 年 5 月 27 日




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