证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
2021 年 8 月
三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料目录
2021 年第二次临时股东大会会议须知 ................................ 1
2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................ 4
2021 年第二次临时股东大会议案 .................................... 6
议案一：关于部分募投项目变更的议案 ............................... 6
三达膜环境技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术
股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规
则》等相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议
召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身
份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的
合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事
候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕
信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护
会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、
录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体
温正常者方可参会，请予配合。
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三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2021 年 8 月 24 日 14：00
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 8 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量
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（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
序号 议案名称
1 《关于部分募投项目变更的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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三达膜环境技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议案
议案一：
关于部分募投项目变更的议案
各位股东及股东代理人：
根据公司实际发展需要，为了提高募集资金使用效率，降低投资风
险，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
法律法规、结合公司实际情况，从审慎投资的角度出发，拟对公司募集
资金投资项目进行战略调整，拟将原募投项目“特种分离膜及其成套设
备的制备与生产项目”变更为“基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉
污水处理厂提标改造及扩建项目”与“基于高性能膜应用的许昌市建
安区污水处理厂提标改造及扩建项目”。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于
同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2019]1925 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,347.00
万股,本次发行价格为每股人民币 18.26 元，募集资金总额为人民币
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152,416.22 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
145,024.66 万元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 12 日全部到位，致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行
了审验并出具了“致同验字(2019)第 350ZA0041 号”《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存
放募集资金的银行签署了募集资金专户监管协议，对募集资金的存放和
使用情况进行监管。根据公司在《首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 无机陶瓷纳滤芯及其净水器生
产线项目
50,000.00 50,000.00
纳米过滤膜材料制备及成套膜
2 设备制造基地项目 36,000.00 36,000.00
特种分离膜及其成套设备的制
3 备与生产项目
30,000.00 30,000.00
4 膜材料与技术研发中心项目 5,000.00 5,000.00
5 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合计 141,000.00 141,000.00
截至本公告日，公司本次拟变更的募集资金投资项目“特种分离膜
及其成套设备的制备与生产项目”（以下简称“原项目”）已投入金额
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0 万元，公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况
如下：
单位：万元 币种：人民币
本次募集资金变更前
募集资金拟 项目已投入
项目名称 投资总额
投入金额 金额
特种分离膜及其成套设备的制
30,000.00 30,000.00 0.00
备与生产项目
本次募集资金变更后
募集资金拟 自有资金已
项目名称 投资总额
投入金额 投入金额
基于高性能膜应用的孝感市孝
南区碧泉污水处理厂提标改造 14,154.61 14,091.81 62.80
及扩建项目
基于高性能膜应用的许昌市建
安区污水处理厂提标改造及扩 11,760.12 11,158.19 601.93
建项目
合计 25,914.73 25,250.00 664.73
原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资
金为人民币 30,000.00 万元，拟变更项目预计使用募投资金 25,250.00
万元，预计剩余募投资金 4,750.00 万元，公司董事会将尽快根据公司
业务及战略发展需要确定该部分资金的具体用途。
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以上议案已提交公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事
会第十六次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。
该变更募投项目的议案需提交股东大会进行审议通过后生效实施。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更部分募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）拟变更的原项目计划投资及实际投资情况
1、 原项目的基本情况
“原项目”名称：特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目。
“原项目”实施主体：公司全资孙公司延安新三达膜技术股份有限
公司。
“原项目”原计划实施内容：本项目总投资人民币 3 亿元，实施内
容主要包括特种过滤陶瓷膜生产线、特种过滤有机膜生产线、特种过滤
有机膜组件生产线、特种过滤膜成套设备加工车间和技术中心。
2、原项目的投资情况
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 项目总投资 累计投入 募集资金累 募资资金 是否达到预
额 金额 计投入金额 累计投入 计效益
进度
特种分离膜及其成
套设备的制备与生 30,000.00 0 0 0% 不适用
产项目
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截至本公告披露日，“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项
目”尚未开始建设，未使用的募集资金余额为 309,530,017.38 元（其
中含孳息 9,530,017.38 元）。
（二）拟变更原项目的具体原因
“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”原计划开工日期
为 2020 年 3 月、建设期 24 个月、完工日期为 2022 年 3 月。因项目用
地取得进展缓慢，项目建设不及预期。为提高募集资金使用效率，公司
决定变更该募投项目。
三、 新项目的具体内容
( 一 )“新项目 1”具体情况
1、“新项目1”名称：基于高性能膜应用的孝感市孝南区碧泉污水处
理厂提标改造及扩建项目。
2、“新项目 1”实施主体：公司全资子公司孝感三达水务有限公
司。
3、“新项目 1”计划实施内容：孝感市孝南区碧泉污水处理厂二
期项目污水处理能力 5 万吨/日，按照《城镇污水处理厂污染物排放标
准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准进行出水。
4、“新项目 1”内容及规模
项目占地约 35 亩，本次扩建在原有厂区内进行建设。工程预处理
采用“粗/细格栅+旋流沉砂池”工艺；主体生化处理采用“A2/O 生化
池+MBR 膜池”工艺；出水采用“紫外消毒”工艺。主要建设内容为：
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（1）建筑工程
工程新建构筑物包括：细格栅及旋流沉砂池、膜格栅池、A2/O 生化
池、MBR 膜池、加药间、配电房及鼓风机房、生产辅助用房。工程改建
构筑物包括：粗格栅井及进水泵房、紫外消毒池、尾水提升泵房、污泥
处理系统等。
（2）设备工程
项目主要设备包括回转式机械格栅、潜污泵、罗茨风机、精细格栅
除污机、高压冲洗水泵、潜水搅拌器、潜水推流器、曝气器、污泥回流
泵、膜产水泵、膜组件、鼓风机、紫外线消毒设备、离子除臭设备、中
心传动浓缩机、压滤机、在线监测仪表、电力设备等。
（3）配套工程
为项目用地内配套建设的自控系统、监控系统、给排水、供配电、
通讯、绿化、道路围墙等设施。
5、“新项目 1”投资概算
序号 项 目 金额（万元） 构成比例
一 工程费用 11,889.20 84.00%
1 建安工程费 6,311.65 44.59%
2 设备费用 5,577.55 39.40%
二 工程建设其他费用 1,332.70 9.41%
三 工程预备费 661.09 4.67%
四 建设期利息 238.09 1.68%
五 铺底流动资金 33.53 0.24%
六 总投资额 14,154.61 100.00%
注：“新项目 1”总投资额包含公司前期自行投入的 62.80 万元。
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6、“新项目 1”实施进度
单位：月
序 2021 年 2022 年
进度计划
号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
1 前期工作
2 初步设计
3 施工图设计
4 图审及招标
5 土建施工
6 设备安装
7 调试
8 投产
7、“新项目 1”收益测算情况
序号 指标名称 单位 数量 备注
1 项目总投资 万元 14,154.61
2 主营业务收入 万元 55,815.84 运营期 18 年
3 税后利润 万元 6,338.93 运营期 18 年
4 内部收益率（税前） % 7.35
5 内部收益率（税后） % 6.30
8、募集资金管理计划
相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步
投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使
用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市
公司监管指引第2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上
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海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定
实施监管，公司也会根据相关事项进展情况， 严格按照相关法律的规
定和要求及时履行信息披露义务。
（二）“新项目 2”具体情况
1、“新项目 2”名称：基于高性能膜应用的许昌市建安区污水处理厂
提标改造及扩建项目。
2、“新项目 2”实施主体：公司全资子公司许昌县三达水务有限
公司。
3、“新项目 2”计划实施内容：许昌市建安区污水处理厂三期项目污
水处理能力 4 万吨/日，按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》
（GB18918-2002）中的一级 A 标准进行出水。
4、“新项目 2”内容及规模
项目占地约 10.968 亩，本次扩建在原有厂区内进行建设。工程预处
理采用“粗/细格栅+旋流沉砂池”工艺；主体生化处理采用“A2/O 生化
池+MBR 膜池”工艺；出水采用“紫外消毒”工艺。主要建设内容为：
（1）建筑工程：
主要建构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅、旋流沉砂池及膜格
栅池、生物池及膜设备间、磁混凝沉淀池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、
贮泥池、污泥脱水机房、进水监测间、离子除臭系统等。
（2）设备工程
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项目主要设备包括回转式粗格栅、皮带输送机、污水泵、机械细格
栅、压滤机、膜格栅、冲洗泵、进水提升泵、回流污泥泵、污水搅拌机、
鼓风机、消毒设备、剩余污泥泵、污泥脱水机、管式曝气器、膜组件、
紫外线消毒设备、离子除臭设备、电力设备等。
（3）配套工程
为项目用地内配套建设的自控系统、监控系统、给排水、供配电、
通讯、绿化、道路围墙等设施。
5、“新项目 2”投资概算
总投资估算表
序号 项 目 金额（万元） 构成比例
一 一类工程费用 10,244.44 87.11%
1 建筑工程费 2,806.28 23.86%
2 安装工程费 1,374.04 11.68%
3 设备及工器具费 6,064.12 51.57%
二 二类工程费用 605.48 5.15%
三 工程预备费 867.99 7.38%
四 流动资金 42.20 0.36%
五 总投资额 11,760.12 100.00%
注：“新项目 2”总投资额包含公司前期自行投入的 601.93 万元。
6、“新项目 2”实施进度
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项目实施进度表
单位：月
2020 年 2021 年
序
进度计划 1 1 1 1 1 1
号 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 0 1 2
1 前期工作
2 初步设计
施工图设
3
计
图审及招
4
标
5 土建施工
6 设备安装
7 调试
8 投产
7、“新项目 2”主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号 指标名称 单位 数量 备注
1 项目总投资 万元 11,760.12
2 主营业务收入 万元 83,512.00 运营期 26 年
3 税后利润 万元 23,844.15 运营期 26 年
4 内部收益率（税前） % 11.13
5 内部收益率（税后） % 8.60
8、募集资金管理计划
相关审批程序履行完成后，公司将根据募投项目的实施进度，逐步
投入募投资金，并对募投项目实施单独建账核算，以提高募集资金的使
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用效率。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相
关规定实施监管，公司也会根据相关事项进展情况，严格按照相关法律
的规定和要求及时履行信息披露义务。
四 、“新项目 1”及“新项目 2”市场前景
水务投资运营业务是公司的主营业务之一。近年来国家出台一系列
政策提高对环境保护的重视，各地地方政府推动污水处理厂改造升级。
国家发改委和住建部于 2017 年 1 月颁布的《“十三五”全国城镇污水
处理及再生利用设施建设规划》提出，敏感区域以及建成区水体水质未
达到地表水Ⅳ类标准的城市，现有污水处理设施未达到一级 A 排放标准
的，均为提标改造对象，提标改造后出水水质应达到一级 A 排放标准或
相关规定的水质标准；2021 年 1 月国家发改委等十部委联合发布《关
于推进污水资源化利用的指导意见》提出，到 2025 年，全国污水收集
效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需
要，水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级。
随着城市化的发展，城区人口规模、用地规模的不断增长，城区污
水的排放量日益增大，必须加快污水处理厂扩建工程，满足更大量的污
水处理，以确保当地居民生产生活的健康良性发展。近年来公司将膜处
理技术应用于污水处理厂提标改造工程取得了良好效果，“新项目 1”、
“新项目 2”的建设，使污水经处理后达标排放，不仅可改善城市环境，
提高居民生活质量，保证地区经济的可持续发展，在具有良好的社会效
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应和环境效应的同时，根据现行的排污收费制度以及污水处理服务水
价，具有一定的经济效益。
五、公司募投项目的风险提示
（一）募投项目的市场风险
在项目实施过程中或项目完成后，可能存在国家产业政策、行业标
准等规定出现重大变更等不利因素的情况，使项目无法实现预期收益。
（二）募投项目的经营风险
污水处理厂在日常运营中的污水处理质量受到进水水质、设备运行
状况、工艺参数设置和控制等因素的影响，在经营过程中可能出现市政
污水超负荷排放、部分工业企业废水超标排放而导致城市管网收集的前
端进水水质超标等情况，这些因素一方面可能导致项目运营成本提高、
利润发生波动；另一方面可能影响污水处理质量，使达标排放的难度显
著提高，进而带来行政监管方面的风险。
（三）募投项目的财务风险
项目签订的特许经营权协议中均约定了污水处理费初始单价及单
价调整条款，项目运营期中按照约定的调价周期，根据项目运营成本要
素（如电费、人工费等）价格变动系数调整初始单价。因单价调整涉及
的成本要素变动需要多个主管机构的审核确认，单价调整可能会存在滞
后性，这将会在一定程度上影响项目的预期收益。
此外，项目采用 BOT 经营模式向社会提供污水处理服务，特许经营
权所形成的无形资产金额较大。在运营过程中，由于政府部门处于优势
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地位，可能存在例如超期结算污水处理费用、提前终止特许经营权协议
等情况，将对项目的现金流和预期收益产生不利影响。
（四）募投项目的实施风险
募投项目的实施尚需办理验收、环评等手续，同时将受宏观经济、
行业发展等多种因素影响，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等
实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止
的风险。公司将积极关注国内外宏观政策及行业趋势，及时调整经营策
略，同时严格执行公司治理和内部控制，加强项目建设的质量、预算和
安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，积极
沟通协调，采取有效措施解决问题，确保项目尽快建成投产。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十
六次会议审议通过，现提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
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