证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2021-050



                  三达膜环境技术股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会

第十九次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会

议通知于 2021 年 10 月 19 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席

叶胜先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华

人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规

定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

   一、 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告内容真实、准确、完整，

无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司 2021 年第三季度报告的

编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，

内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务

状况和经营成果等事项；公司 2021 年第三季度报告编制过程中，未发

现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监

事会全体成员保证公司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、

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完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，

降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管

指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（证监会公告

[2012]44 号）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指

引第 1 号——规范运作（上证发〔2020〕67 号）》以及公司《募集资金

管理办法》等有关规定，不会直接或间接的安排用于新股配售、申购，

或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不会变相改变募集资金用途，

不会影响募集资金投资计划的正常进行。

    综上，公司监事会同意本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置

募集资金暂时补充流动资金事项。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                     三达膜环境技术股份有限公司

                                                           监事会

                                               2021 年 10 月 30 日

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