三达膜：三达膜关于2022年度日常关联交易额度预计的公告2021-11-23
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2021-054
三达膜环境技术股份有限公司
关于2022年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司
日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，
根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合
理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
11 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合
计 3,458.00 万元人民币，关联董事 LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方
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予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东将进
行回避表决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常
关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公
平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照
市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利
影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司
董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表
决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，同
意公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议
案提交股东大会审议。
公司监事会已就该议案发表了明确同意意见，认为：公司关于
2022 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需
要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法
律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情
形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董
事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会
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一致同意公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案。
（二）2022 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本年年初
至 2021 年 本次预计金额
占同类 占同类
关联交 2022 年度 10 月 30 日 与 2021 年实
关联人 业务比 业务比
易类别 预计金额 与关联人 际发生金额差
例（%） 例（％）
实际发生 异较大的原因
金额
向关联 山东天
人销售 力药业
3,000.00 5.81 2,928.00 5.67 -
产品、 有限公
商品 司
向关联 三达膜
人租赁 科技园
2022 年增加
厂房、 开发（厦 458.00 142.36 218.00 67.76
厂房租赁面积
办公场 门）有限
所 公司
合计 3,458.00 - 3,146.00 - -
备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2020 年度经审计同类业务的发
生额。
（三）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
本年年初至 2021
关联交易 2021 年度预 年 10 月 30 日与 预计金额与实际发生
关联人
类别 计金额 关联人实际发生 金额差异较大的原因
金额
向关联人 山 东 天 力
销 售 产 药业有限 3,000.00 2,928.00 -
品、商品 公司
三达膜科
向关联人 技 园 开 发
261.00 218.00 -
房屋租赁 （厦门）有
限公司
3
合计 3,261.00 3,146.00 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
山东天力药业有限公司成立于 2004 年 03 月 18 日，法定代表人
王新建，注册资本 2810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城街道办
驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料药（甘
露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C 钠、维生素 C 钙）、
食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素 C（抗
坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C 钠）、抗坏血酸钙（维生素 C 钙）]、
饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维生素
C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、复配食
品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米淀粉、
饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；主要股
东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、新加坡
三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。
三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于 2001 年 11 月 29 日，
法定代表人朱亮东，注册资本 800 万美元，注册地址位于厦门市集美
区锦亭北路 66 号（办公楼）101 室。经营范围为规划管理；建设工
程勘察设计；工程管理服务；自然科学研究和试验发展；其他专用设
备制造（不含需经许可审批的项目）；股东为 SUNTAR INTERNATIONAL
PTE LTD.。
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上述关联人 2020 年度的主要财务数据（总资产、净资产、营业
收入、净利润）如下：
单位：万元人民币
关联人名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
山东天力药业
202,233.02 112,275.32 253,725.39 7,792.06
有限公司
三达膜科技园
开发（厦门） 14,733.93 5,778.22 239.63 -391.50
有限公司
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人 与上市公司的关联关系认定
1 山东天力药业有限 公司间接持有山东天力药业有限公司 30%股权，
公司 且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事。
2 三达膜科技园开发 实际控制人控制的其他企业
（厦门）有限公司
（三）履约能力分析
上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履
约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司将就上述交易与相关
方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保
障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联人 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联
人销售膜设备、备品备件，向关联人租赁房屋；膜设备、备品备件交
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易价格遵循公允定价原则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市
场价格进行定价；房屋租赁价格遵循公允定价原则，并参照市场情况
协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及
子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协
议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产
经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联
人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展的情
况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利
的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公
司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风
险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类
交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影
响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2022 年度日常关联交易额度预计
事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，关联董事予以
回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意
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见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项
的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联人产生依赖。
综上，保荐机构对上述三达膜 2022 年度日常关联交易额度预计
事项无异议。
六、上网公告附件
1、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股
份有限公司 2022 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 23 日
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