三达膜环境技术股份有限公司                                 董事会文件（2021）



               三达膜环境技术股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见


       根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有
关规定，我们作为三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“三达
膜”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案进行审
议，并发表如下独立意见：


       一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
       独立董事一致认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办
法》等相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金
购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于资金的使用效率，也有利于提高
现金管理收益。该事项不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管
理。


       二、关于 2022 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的独立意见
       独立董事一致认为：本次公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保
事项是为满足经营发展的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。
被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控。决策和审批程序符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。公司为集美融资担保提供反担保，主要是为了满足三达膜科技日常生产经
营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东的利益。因此，同意将该议
案提交股东大会审议。
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    三、关于 2022 年度日常关联交易额度预计的独立意见
    独立董事一致认为：公司及子公司预计与关联方发生的日常关联交易事项
符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利
的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公
司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状况、经
营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表
决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，同
意公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案，并同意将该议案提交股东
大会审议。


    （以下无正文，下接签署页）
三达膜环境技术股份有限公司                            董事会文件（2020）


（本页无正文，为《三达膜环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第二十八次会议相关议案的独立意见》之签署页）




独立董事签署：




       魏志华                关瑞章                   张盛利




                                                 2021 年 11 月 22 日