证券代码：688101           证券简称：三达膜      公告编号：2021-057

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

普通股股东人数                                                          9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           238,006,557
普通股股东所持有表决权数量                                    238,006,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  71.2851
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             71.2851


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于取消实施部分募投项目的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                  反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                         票数          比例（%）   票数           票数
                                                          （%）         （%）
普通股               237,891,162 99.9515 115,395 0.0485               0 0.0000


2、 议案名称：《关于 2022 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                  反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                        票数           比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
普通股               237,891,162 99.9515 71,615 0.0301 43,780 0.0184


3、 议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对             弃权
       股东类型                                          比例             比例
                         票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）            （%）
  普通股                  86,891,492 99.9176 71,615 0.0824       0 0.0000


  （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                      同意             反对              弃权
       议案名称
序号                 票数   比例（%） 票数   比例（%） 票数    比例（%）
1    《 关 于 取 消 19,362 14.3681 115,395 85.6319          0     0.0000
     实施部分募
     投项目的议
     案》
2    《关于 2022 19,362 14.3681       71,615 53.1438 43,780 32.4881
     年度申请综
     合授信额度、
     对外担保额
     度预计的议
     案》
3    《关于 2022 63,142 46.8562       71,615 53.1438        0     0.0000
     年度日常关
     联交易额度
     预计的议案》



  （三） 关于议案表决的有关情况说明

  1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
  表决权的二分之一以上通过。
  2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
  3、议案 3 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有
  限合伙）回避表决。



  三、     律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

      律师：郑树淋、郭元

  2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。


                                    三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 9 日