证券代码：688101      证券简称：三达膜    公告编号：2021-061


                 三达膜环境技术股份有限公司
         关于公司董事会、监事会换届选举的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会、监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开

展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举

情况公告如下：

   一、 董事会换届选举情况

    2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审
议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于
选举公司第四届董事会独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会
资格审核通过，公司董事会同意提名 LAN WEIGUANG 先生、谢方先生、
方富林先生、CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；
同意提名 CHEN RENBAO 先生、张盛利先生、关瑞章先生为公司第四届

董事会独立董事候选人，其中 CHEN RENBAO 先生为会计专业人士。张
盛利先生、关瑞章先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和
上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明，CHEN RENBAO 先
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生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，尚未取得上海证券交易
所科创板独立董事资格证书，其已经承诺参加上海证券交易所组织的

科创板独立董事任职资格培训，并取得上海证券交易所科创板独立董
事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易
所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人简历详

见附件。
       公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会审议董事会换届

事项，并以累积投票制选举产生第四届董事会成员。公司第四届董事

会董事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生

效，任期三年。

       公司第三届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独

立意见。

   二、 监事会换届选举情况

       2021 年 12 月 29 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，

审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，

同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事

候选人，公司将于近期召开 2022 年第一次临时股东大会，并以累积

投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表

监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四

届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2022 年第一次临时股

东大会审议通过之日起生效，任期三年。上述监事候选人简历详见附

件。

   三、 其他情况说明
                                2
    公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立

董事 3 名，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。公司

第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。上述董事、

监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、

监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得

担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政

处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司

董事、监事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能

够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事任职资格及独立性的相关

要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第一次

临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会、监

事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

    公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公

司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任

职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                                  三达膜环境技术股份有限公司

                                                        董事会
                                            2021 年 12 月 30 日

                              3
附件：

一、 董事候选人简历

    LAN WEIGUANG 先生，1964 年出生，新加坡国籍,毕业于厦门大学

化学系获学士学位、新加坡国立大学化学系获博士学位。先后担任集

美大学助教，厦门大学副教授、教授，本公司设立前担任本公司前身

三达环境工程董事、总经理。现任本公司董事长，同时担任厦门大学

教授、中国膜工业协会副理事长、Clean Water Investment Limited

董事、新达科技董事长、三达膜科技董事兼总经理、新加坡三达膜董

事、新加坡三达投资董事、Suntar International Pte. Ltd.董事等

多项职务。曾荣获《亚洲周刊》“亚洲杰出华人青年企业家奖”、新加

坡国立大学“杰出校友奖”、中国国务院侨办“杰出创业奖”、中国技

术巿场协会“金桥奖”、中国侨界贡献奖、中华十大财智人物奖、中

国膜工业协会“特殊贡献人物奖”、中国净水年度人物奖、《水处理技

术》“突出专家奖”等多项荣誉。

    截至本公告日，LAN WEIGUANG 先生未直接持有本公司股份；LAN

WEIGUANG 及 CHEN NI 夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达

膜 100.00%股权，并间接持有程捷投资 64.70%股权。LAN WEIGUANG

先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格

符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    谢方先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

                                 4
于上海交通大学，获得管理科学硕士学位。历任中银国际控股有限公

司（北京代表处）投资银行部经理、量宇投资顾问（北京）有限公司

副总裁、上海联创投资管理有限公司投资经理。自 2011 年 10 月至

2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任

本公司副董事长，同时担任 CDH Investments Management (Hong Kong)

Limited 董事兼总经理等多项职务。

    截至本公告日，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    方富林先生，1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业

于中国纺织大学，获化学纤维学士学位，高级工程师。先后担任翔鹭

涤纶纺纤有限公司助理工程师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、

副总经理、常务副总经理、总经理，三达环境工程副总经理，三达膜

科技董事，厦门水务新水开发有限公司总经理，延安三达水务有限公

司董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理，同时担任

福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长、中国膜工业协会

副理事长、福州大学环境与安全工程学院环境科学与工程系兼职教

师，系福建省高层次人才评审专家库、福建省科技厅专家库成员、厦

门市职称评审专家库成员、厦门市应对气候变化专家库专家、全国“膜

                               5
行业优秀工程师”。

    截至本公告日，方富林先生直接持有本公司股份 1,125,450 股，

与公司实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关

联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职

资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍, 毕业于上海交通大学，

获得工商管理硕士学位。历任集美大学助理实验师、新加坡国立大学

实验师。自 2005 年至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，

自 2012 年 6 月至今任本公司董事兼副总经理，同时担任 Clean Water

Investment Limited 董事、山东天力药业有限公司董事、Suntar

International Pte. Ltd.董事、三达膜科技园开发（厦门）有限公

司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、西安瑞丰瑞金生物制

药有限公司执行董事等多项职务。

    截至本公告日，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI

及 LAN WEIGUANG 夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜

100.00%股权，并间接持有程捷投资 64.70%股权。CHEN NI 女士不属

于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关

法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



                               6
    CHEN RENBAO 先生，1962 年出生，新加坡国籍, 1985 年毕业于

安徽大学经济系,1988 年赴美国宾夕法尼亚大学留学,1993 获得沃顿

商学院保险学、人口学博士及博士后。1994 年加入新加坡国立大学

财务与会计系, 曾任新加坡国立大学教育基金投资顾问、新加坡国立

大学中文 EMBA 课程学术主任、新加坡国立大学和中国北京大学国际

MBA(IMBA)学术主任。现任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教

授，美国 Keywise 基金董事、多家公司财务顾问，曾获 2012 年度最

佳中文 EMBA 教授等多项荣誉。

    截至本公告日，CHEN RENBAO 先生未持有公司股份，与公司实际

控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不

属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相

关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    张盛利先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕

业于上海华东政法大学，获得法学本科学位。曾任厦门对外供应总公

司总经理秘书、福建大道之行律师事务所合伙人、副主任，现任北京

观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人，兼任厦门市信息中心、厦

门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与行政执法局、

厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分

局、厦门市广告协会、华厦学院等的法律顾问。



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    截至本公告日，张盛利先生未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



    关瑞章先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历。原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水

生所博导，享受国务院政府津贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集

美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、中科院水生所博士生导

师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、国家教育

部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中

心”主任。

    截至本公告日，关瑞章先生未持有公司股份，与公司实际控制人、

持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信

被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法

规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。



二、 监事候选人简历
    林莉女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002
年毕业于河南机电高等专科学校，大专学历。2002 年 7 月起加入三
达膜科技（厦门）有限公司，现任三达膜科技（厦门）有限公司物流
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部经理助理。
   截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    林国诚先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997
年毕业于闽西大学，大专学历，环境工程工程师；历任三达膜环境
技术股份有限公司水务部中水回用事业部项目经理，现任公司水务
部生产运营中心区域经理。
   截至本公告日，林国诚先生未持有公司股份，与公司实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于
失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。




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