三达膜：三达膜2022年第一次临时股东大会会议资料2022-01-08
证券代码：688101 证券简称：三达膜
三达膜环境技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料
2022 年 1 月 17 日
三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料目录
2022 年第一次临时股东大会会议须知 .................................... 1
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .................................... 4
2022 年第一次临时股东大会议案 ........................................ 7
议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ..................... 7
议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...................... 10
议案三：关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 ................ 13
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三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
三达膜环境技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术
股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规
则》等相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司
董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有
权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议
召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身
份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，
上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，
法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，
方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持
有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的
合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，
简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，
会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事
候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕
信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有
权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃
权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护
会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、
录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的
住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体
温正常者方可参会，请予配合。
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三达膜环境技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2022 年 1 月 17 日 14：30
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公
楼3层
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 17 日至 2022 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及
所持有的表决权数量
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（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）宣读各项议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 应选董事（4）人
1.01 选举 LAN WEIGUANG 先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举谢方先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举方富林先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举 CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（3）人
2.01 选举关瑞章先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.02 选举张盛利先生为公司第四届董事会独立董事 √
2.03 选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 应选监事（2）人
3.01 选举林莉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举林国诚先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东对各项议案投票表决
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（八）主持人宣布表决结果
（九）主持人宣读股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布会议结束
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2022 年第一次临时股东大会议案
议案一：
关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，董事会依法进行换届选举。根据董事会提名委员会向董事会
提请的《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人名单》提名 LAN WEIGUANG
先生、谢方先生、方富林先生、CHEN NI 女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人。上述非独立董事候选人简历见附件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》（2021-061）。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
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董事会
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附件：非独立董事候选人简历
LAN WEIGUANG 先生，1964 年出生，新加坡国籍,毕业于厦门大学化学系获学士
学位、新加坡国立大学化学系获博士学位。先后担任集美大学助教，厦门大学副教
授、教授，本公司设立前担任本公司前身三达环境工程董事、总经理。现任本公司
董 事 长 ， 同 时 担 任 厦 门 大 学 教 授 、 中 国 膜 工 业 协 会 副 理 事 长 、 Clean Water
Investment Limited 董事、新达科技董事长、三达膜科技董事兼总经理、新加坡
三达膜董事、新加坡三达投资董事、Suntar International Pte. Ltd.董事等多项
职务。曾荣获《亚洲周刊》“亚洲杰出华人青年企业家奖”、新加坡国立大学“杰
出校友奖”、中国国务院侨办“杰出创业奖”、中国技术巿场协会“金桥奖”、中
国侨界贡献奖、中华十大财智人物奖、中国膜工业协会“特殊贡献人物奖”、中国
净水年度人物奖、《水处理技术》“突出专家奖”等多项荣誉。
截至目前，LAN WEIGUANG 先生未直接持有本公司股份；LAN WEIGUANG 及 CHEN
NI 夫妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜 100.00%股权，并间接持有程捷
投资 64.70%股权。LAN WEIGUANG 先生不属于失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
谢方先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大
学，获得管理科学硕士学位。历任中银国际控股有限公司（北京代表处）投资银行
部经理、量宇投资顾问（北京）有限公司副总裁、上海联创投资管理有限公司投资
经理。自 2011 年 10 月至 2012 年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，自 2012 年
6 月至今任本公司副董事长，同时担任 CDH Investments Management (Hong Kong)
Limited 董事兼总经理等多项职务。
截至目前，谢方先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5%以
上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任
职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
方富林先生，1975 出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国纺织大
学，获化学纤维学士学位，高级工程师。先后担任翔鹭涤纶纺纤有限公司助理工程
师，三达膜科技技术部经理、销售部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，三
达环境工程副总经理，三达膜科技董事，厦门水务新水开发有限公司总经理，延安
三达水务有限公司董事、副总经理，本公司副总经理。现任本公司总经理，同时担
任福建省环保协会副会长、厦门市环保产业协会会长、中国膜工业协会副理事长、
福州大学环境与安全工程学院环境科学与工程系兼职教师，系福建省高层次人才评
审专家库、福建省科技厅专家库成员、厦门市职称评审专家库成员、厦门市应对气
候变化专家库专家、全国“膜行业优秀工程师”。
截至目前，方富林先生直接持有本公司股份 1,125,450 股，与公司实际控制
人、持有本公司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公
司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
CHEN NI 女士，1966 年出生，新加坡国籍, 毕业于上海交通大学，获得工商管
理硕士学位。历任集美大学助理实验师、新加坡国立大学实验师。自 2005 年至 2012
年 6 月任本公司前身三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任本公司董事兼副总
经理，同时担任 Clean Water Investment Limited 董事、山东天力药业有限公司
董事、Suntar International Pte. Ltd.董事、三达膜科技园开发（厦门）有限公
司董事、厦门三达净水科技有限公司执行董事、西安瑞丰瑞金生物制药有限公司执
行董事等多项职务。
截至目前，CHEN NI 女士未直接持有本公司股份，CHEN NI 及 LAN WEIGUANG 夫
妇为公司实际控制人，直接持有新加坡三达膜 100.00%股权，并间接持有程捷投资
64.70%股权。CHEN NI 女士不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合
相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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议案二：
关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，董事会依法进行换届选举。根据董事会提名委员会向董事会
提请的《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人名单》提名关瑞章先生、张盛
利先生、CHEN RENBAO 先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候
选人简历见附件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》（2021-061）。
本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
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三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附件：独立董事候选人简历
CHEN RENBAO 先生，1962 年出生，新加坡国籍, 1985 年毕业于安徽大学经济
系,1988 年赴美国宾夕法尼亚大学留学,1993 获得沃顿商学院保险学、人口学博士
及博士后。1994 年加入新加坡国立大学财务与会计系, 曾任新加坡国立大学教育
基金投资顾问、新加坡国立大学中文 EMBA 课程学术主任、新加坡国立大学和中国
北京大学国际 MBA(IMBA)学术主任。现任新加坡国立大学商学院财务学系终身副教
授，美国 Keywise 基金董事、多家公司财务顾问，曾获 2012 年度最佳中文 EMBA 教
授等多项荣誉。
截至目前，CHEN RENBAO 先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公
司 5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情
形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
张盛利先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海华东
政法大学，获得法学本科学位。曾任厦门对外供应总公司总经理秘书、福建大道之
行律师事务所合伙人、副主任，现任北京观韬中茂（厦门）律师事务所执行合伙人，
兼任厦门市信息中心、厦门产权交易中心、厦门股权托管中心、厦门市城市管理与
行政执法局、厦门市市政园林局、厦门市建设局、厦门市自然资源和规划局直属分
局、厦门市广告协会、华厦学院等的法律顾问。
截至目前，张盛利先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5%
以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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关瑞章先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
原集美大学党委常委、副校长、二级教授，中科院水生所博导，享受国务院政府津
贴。历任厦门水产学院助教、讲师，集美大学水产学院副教授、教授、硕士生导师、
中科院水生所博士生导师，集美大学党委常委、副校长，中国水产学会副理事长、
国家教育部水产学科指导委员会委员、教育部“鳗鲡现代产业技术工程研究中心”
主任。
截至目前，关瑞章先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司 5%
以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其
任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
议案三：
关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代理人：
因公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公
司章程》的有关规定，监事会依法进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职
资格的审查，监事会同意提名林莉女士、林国诚先生为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人。上述两位非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代
表监事共同组成第四届监事会，任期三年。上述两位非职工代表候选人简历见附件。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《三达膜环境技术股份有限公司关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》（2021-061）。
本议案已经公司第三届监事会第二十二次会议审议通过，现提请公司 2022 年
第一次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
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三达膜环境技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料
附件：非职工监事代表候选人简历
林莉女士，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于河南
机电高等专科学校，大专学历。2002 年 7 月起加入三达膜科技（厦门）有限公司，
现任三达膜科技（厦门）有限公司物流部经理助理。
截至本公告日，林莉女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司
5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
林国诚先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于闽
西大学，大专学历，环境工程工程师；历任三达膜环境技术股份有限公司水务部中
水回用事业部项目经理，现任公司水务部生产运营中心区域经理。
截至本公告日，林国诚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有本公司
5%以上股份的股东、董事不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，
其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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