证券代码：688101      证券简称：三达膜       公告编号：2022-003


                三达膜环境技术股份有限公司
           关于公司董事会、监事会完成换届选举
        暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公
司”）分别于 2021 年 12 月 29 日召开职工代表大会、2022 年 1 月 17
日召开 2022 年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事、监事。
2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议以及第四届监
事会第一次会议，选举产生董事长、专门委员会委员及监事会主席，
并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现就相关情况公告如
下：

    一、 董事会换届选举情况

    （一）董事选举情况

    2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，本

次股东大会采用累积投票制的方式选举 LAN WEIGUANG 先生、谢方先

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生、方富林先生、CHEN NI 女士担任第四届董事会非独立董事，选举

关瑞章先生、张盛利先生、CHEN RENBAO 先生担任第四届董事会独立

董事。本次股东大会选举出的四名非独立董事和三名独立董事共同组

成公司第四届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

    第四届董事会董事个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号 2021-061）。

    （二）董事长及专门委员会选举情况

    2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，全体董

事一致同意选举 LAN WEIGUANG 先生担任公司董事长，谢方先生担任

公司副董事长，并选举产生公司第四届董事会审计委员会、战略决策

委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员：

    1、审计委员会：CHEN RENBAO 先生（召集人、会计专业人士）、

张盛利先生、CHEN NI 女士；

    2、战略决策委员会：LAN WEIGUANG 先生（召集人）、谢方先生、

方富林先生；

    3、提名委员会：张盛利先生（召集人）、关瑞章先生、谢方先生；

    4、薪酬与考核委员会：关瑞章先生（召集人）、CHEN RENBAO 先

生、LAN WEIGUANG 先生。

    其中，审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事均占半数以上，

并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员 CHEN

RENBAO 先生为会计专业人士。公司第四届董事会专门委员会委员的

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任期为自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止。

    二、 监事会换届选举情况

    （一）监事选举情况

    2021 年 12 月 29 日，公司召开职工代表大会选举孙丰智先生任

第四届监事会职工代表监事。2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年

第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉

女士、林国诚先生任第四届监事会非职工代表监事。林莉女士、林国

诚先生与孙丰智先生共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年第

一次临时股东大会审议通过之日起三年。

    第四届监事会监事个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号 2021-061）和《三达膜关于选举

职工代表监事的公告》（公告编号 2021-062）。

    （二）监事会主席选举情况

    2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届监事会第一次会议，全体监

事一致同意选举林莉女士任公司第四届监事会主席，任期为自本次监

事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    三、 高级管理人员聘任情况

    2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通

过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议



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案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议

案》，具体聘任情况如下：

    1、总经理：方富林先生；

    2、董事会秘书：张靖霄先生；

    3、副总经理：CHEN NI 女士、张靖霄先生；

    4、财务总监：唐佳菁女士。

    总经理方富林先生和副总经理 CHEN NI 女士的个人简历详见公司

2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《三达膜关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号

2021-061）。副总经理兼董事会秘书张靖霄先生和财务总监唐佳菁女

士的个人简历详见附件。

    上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任

职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有

关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员

会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书张靖霄先生已取

得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通

过上海证券交易所备案无异议。

    公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表一致同意的

独立意见，认为上述人员符合中国证监会、上海证券交易所规定的担

任上市公司高级管理人员的任职资格和条件；本次提名、表决程序符

合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》有关规定。上述高级管理人员任期自公司

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第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满

之日止。

    四、 证券事务代表聘任情况

    2022 年 1 月 17 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通

过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄剑婷女士担

任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董

事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满时止。黄剑婷女士的个

人简历详见附件。

    五、 部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

    公司本次换届选举后，唐佳菁女士不再担任公司董事，魏志华先

生不再担任公司独立董事，叶胜先生、黄俊煌先生、陈茂田先生不再

担任公司监事。公司董事会、监事会对唐佳菁女士、魏志华先生、叶

胜先生、黄俊煌先生、陈茂田先生为公司发展所做出的重要贡献表示

衷心感谢。

    特此公告。




                                    三达膜环境技术股份有限公司

                                                         董事会
                                              2022 年 1 月 18 日



                                5
附件：


    张靖霄先生, 1987 年出生，中国国籍，中国致公党党员，毕业于
新加坡南洋理工大学。张靖霄先生于 2020 年加入本公司，并于 2021
年 4 月获委任本公司董事会秘书，已取得上海证券交易所科创板董事
会秘书资格证书。
    截至本公告日，张靖霄先生未持有公司股票，与持有公司 5%股
份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。


    唐佳菁女士，1976 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，
毕业于新加坡国立大学，获得管理科学硕士学位，是英国注册会计师、
新加坡注册会计师。现任本公司董事兼财务总监、天津纳滤科技有限
公司执行董事。唐佳菁自 2001 年至 2002 年任强生（中国）医疗器材
有限公司信用部经理，自 2003 年至 2011 年任新达科技财务经理，自
2005 年至 2012 年 6 月任三达环境工程董事，自 2012 年 6 月至今任
本公司董事兼财务总监。
    截至本公告日，唐佳菁女士直接持有本公司股份 535,050 股，与
持有公司 5%股份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，其任职资格符合相关

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法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


    黄剑婷女士，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕
业于南京航空航天大学。黄剑婷女士于 2014 年加入本公司，并于 2021
年 7 月获委任本公司证券事务代表，已取得上海证券交易所科创板董
事会秘书资格证书。
    截至本公告日，黄剑婷女士未持有公司股票，与持有公司 5%股
份以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。




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