证券代码：688101           证券简称：三达膜     公告编号：2021-002

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           4

普通股股东人数                                                          4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       237,851,250
普通股股东所持有表决权数量                                237,851,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.2385
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.2385


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
       席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
       及《公司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
       3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
       4、 其他高管列席了本次会议。



       二、   议案审议情况

       （一） 累积投票议案表决情况

       1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

                                                                 得票数占出席
议案                                                                           是否
                    议案名称                      得票数         会议有效表决
序号                                                                           当选
                                                                 权的比例（%）
         选举 LAN WEIGUANG 先生为公司第四
1.01                                               237,851,250       100.0000   是
         届董事会非独立董事
         选举谢方先生为公司第四届董事会
1.02                                               237,851,250       100.0000   是
         非独立董事
         选举方富林先生为公司第四届董事
1.03                                               237,851,250       100.0000   是
         会非独立董事
         选举 CHEN NI 女士为公司第四届董
1.04                                               237,851,250       100.0000   是
         事会非独立董事


       2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

                                                                 得票数占出席
议案                                                                           是否
                    议案名称                      得票数         会议有效表决
序号                                                                           当选
                                                                 权的比例（%）
         选举关瑞章先生为公司第四届董事
2.01                                               237,851,250       100.0000   是
         会独立董事
         选举张盛利先生为公司第四届董事
2.02                                               237,851,250       100.0000   是
         会独立董事
         选举 CHEN RENBAO 先生为公司第四
2.03                                               237,851,250       100.0000   是
         届董事会独立董事
       3、 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案

                                                                 得票数占出席
议案                                                                             是否
                    议案名称                      得票数         会议有效表决
序号                                                                             当选
                                                                 权的比例（%）
         选举林莉女士为公司第四届监事会
3.01                                               237,851,250        100.0000    是
         非职工代表监事
         选举林国诚先生为公司第四届监事
3.02                                               237,851,250        100.0000    是
         会非职工代表监事


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                 反对           弃权
             议案名称
序号                             票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
     选举 LAN WEIGUANG 先
1.01 生为公司第四届董事                0   0.0000
     会非独立董事
     选举谢方先生为公司
1.02 第四届董事会非独立                0   0.0000
     董事
     选举方富林先生为公
1.03 司第四届董事会非独                0   0.0000
     立董事
     选举 CHEN NI 女士为
1.04 公司第四届董事会非                0   0.0000
     独立董事
     选举关瑞章先生为公
2.01 司第四届董事会独立                0   0.0000
     董事
     选举张盛利先生为公
2.02 司第四届董事会独立                0   0.0000
     董事
     选举 CHEN RENBAO 先
2.03 生为公司第四届董事                0   0.0000
     会独立董事
     注：本次股东大会中小投资者未表决投票。

       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
       表决权的二分之一以上通过。
       2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

   律师：郭元、李苗苗

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。




                                    三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 1 月 18 日