三达膜:三达膜第四届监事会第一次会议决议公告2022-01-18
证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2022-004
三达膜环境技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事
会第一次会议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开,会
议通知于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席
林莉女士召集并主持,应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《三达膜环境技术股
份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司《监事会议事规
则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:
(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
2021 年 12 月 29 日,公司召开职工代表大会选举孙丰智先生任
第四届监事会职工代表监事。2022 年 1 月 17 日,公司召开 2022 年
第一次临时股东大会,本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉
女士、林国诚先生任第四届监事会非职工代表监事。林莉女士、林国
诚先生与孙丰智先生共同组成公司第四届监事会,任期自 2022 年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年。
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经各位监事讨论,全体监事一致同意选举林莉女士任公司第四届
监事会主席,任期为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任
期届满之日止。林莉女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事
的其他情形。
林莉女士的个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 日在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三达膜关于公司董事会、监事
会换届选举的公告》(公告编号 2021-061)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
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