证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2022-004


               三达膜环境技术股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第一次会议于 2022 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会

议通知于 2022 年 1 月 7 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席

林莉女士召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《三达膜环境技术股

份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《监事会议事规

则》的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

    （一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    2021 年 12 月 29 日，公司召开职工代表大会选举孙丰智先生任

第四届监事会职工代表监事。2022 年 1 月 17 日，公司召开 2022 年

第一次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举林莉

女士、林国诚先生任第四届监事会非职工代表监事。林莉女士、林国

诚先生与孙丰智先生共同组成公司第四届监事会，任期自 2022 年第

一次临时股东大会审议通过之日起三年。
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    经各位监事讨论，全体监事一致同意选举林莉女士任公司第四届
监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任
期届满之日止。林莉女士不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不
得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚
或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事
的其他情形。

    林莉女士的个人简历详见公司 2021 年 12 月 30 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三达膜关于公司董事会、监事

会换届选举的公告》（公告编号 2021-061）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                   三达膜环境技术股份有限公司

                                                        董事会
                                             2022 年 1 月 18 日




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