证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2022-023



                三达膜环境技术股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第三次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方

式召开，会议通知于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由监

事会主席林莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》

的相关规定。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

   一、 审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，

无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司 2022 年第一季度报告的

编制、审核以及董事会的审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，

内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务

状况和经营成果等事项；公司 2022 年第一季度报告编制过程中，未发

现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监

事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、

                                1
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议

案》

    监事会认为：公司本次回购股份符合《公司法》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件

及《公司章程》的相关规定，本次回购的股份拟用于员工持股计划或股

权激励，有利于进一步完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动公司员工的积极性，促进公司健康可持续发展。公司本次回购

资金总额不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 2，700 万元（含），

拟用于本次回购的资金来源为公司超募资金，不会对公司的经营、财务

和未来发展产生重大影响，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购

方案具备必要性和可行性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形，因此我们同意本次回购股份方案。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                        三达膜环境技术股份有限公司

                                                               监事会

                                                    2022 年 4 月 29 日



                                  2