证券代码：688101      证券简称：三达膜         公告编号：2022-022



                三达膜环境技术股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。


   一、 董事会会议召开情况
    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第六次会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，会议通知于 2022 年 4 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由董
事长 LAN WEIGUANG 先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事
规则》的相关规定。
   二、 董事会会议审议情况
    经与会董事审议和投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于 2022 年第一季度报告的议案》
    经审议，董事会同意公司报出《2022 年第一季度报告》。董事会认
为公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营
成果等事项。公司 2022 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与
第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司 2022 年

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第一季度报告的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相
关规定。董事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议
案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
    经审议，董事会同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统
以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，
并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额
不低于人民币 2,600 万元（含），不超过人民币 2,700 万元（含）。以公
司目前总股本 333,880,000 股为基础，按照本次回购金额下限人民币
2,600 万元，回购价格上限 18.26 元/股进行测算，本次回购数量为
1,423,877 股，回购股份比例占公司总股本的 0.4264%；按照本次回购
金额上限人民币 2,700 万元，回购价格上限 18.26 元/股进行测算，本
次回购数量为 1,478,641 股，回购股份比例占公司总股本的 0.4428%,
具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，董事会授权公司
管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根
据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
    特此公告。


                               三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 29 日


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