证券代码：688101           证券简称：三达膜     公告编号：2022-026


                 三达膜环境技术股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           9

普通股股东人数                                                          9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        239,946,204
普通股股东所持有表决权数量                                 239,946,204
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.8660
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.8660


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
     用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
     席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
     及《公司章程》的规定。



     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
     3、 董事会秘书张靖霄先生出席本次会议；
     4、 其他高管列席本次会议。



     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                       反对                   弃权
股东类型                          比例
                   票数                       票数      比例（%）    票数          比例（%）
                                  （%）
普通股            239,940,204     99.9975      6,000        0.0025           0      0.0000


     2、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                     反对                     弃权
股东类型
                   票数          比例（%）    票数     比例（%）     票数          比例（%）
普通股            239,940,204     99.9975      6,000        0.0025           0      0.0000


     3、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                    反对                    弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数     比例（%）    票数          比例（%）
普通股            239,940,204     99.9975     6,000    0.0025              0      0.0000


     4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                    反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%）      票数     比例（%）
普通股            239,940,204     99.9975     6,000       0.0025           0      0.0000


     5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                    反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%）      票数     比例（%）
普通股            239,940,204     99.9975     6,000       0.0025           0      0.0000


     6、 议案名称：《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                    反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%）      票数     比例（%）
普通股            239,940,204     99.9975     6,000       0.0025           0      0.0000


     7、 议案名称：《关于董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                          同意                    反对                  弃权
股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%）      票数     比例（%）
普通股            239,940,204     99.9975     6,000       0.0025           0      0.0000


     8、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
           审议结果：通过
             表决情况：
                          同意                             反对                             弃权
股东类型
                  票数           比例（%）         票数           比例（%）          票数            比例（%）
普通股          239,940,204         99.9975           6,000          0.0025                  0        0.0000


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                         反对                        弃权
议案
            议案名称                                                                                  比例
序号                             票数          比例（%）      票数      比例（%）      票数
                                                                                                      （%）
       《关于续聘会计
 5     师事务所的议              2,088,954      99.7136       6,000         0.2864               0    0.0000
       案》
       《关于 2021 年年
 6     度利润分配方案            2,088,954      99.7136       6,000         0.2864               0    0.0000
       的议案》
       《关于董事、监
 7     事 2022 年度薪酬          2,088,954      99.7136       6,000         0.2864               0    0.0000
       方案的议案》
       《关于为公司董
       事、监事和高级
 8                               2,088,954      99.7136       6,000         0.2864               0    0.0000
       管理人员购买责
       任险的议案》


         （三） 关于议案表决的有关情况说明

             1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
         所持表决权的二分之一以上通过。
             2、议案 5、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票。



         三、   律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

            律师：郑树淋、李苗苗

         2、 律师见证结论意见：

             本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。




                                    三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 12 日