证券代码：688101     证券简称：三达膜       公告编号：2022-029


               三达膜环境技术股份有限公司
         关于独立董事辞职及补选独立董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。


    一、关于独立董事辞职的情况说明

    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公

司”）董事会于近日收到独立董事 CHEN RENBAO 先生提交的书面辞职

报告，CHEN RENBAO 先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立

董事职务，并同时辞去公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬

与考核委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律法规及《公司章程》的规定，由于 CHEN RENBAO 先生的辞

职，将导致公司独立董事中没有会计专业人士，且独立董事人数少于

董事会人数的三分之一。为保证公司董事会的正常运作和公司的正常

生产经营，其辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。

在补选独立董事就任前，CHEN RENBAO 先生将继续履行独立董事及其

在董事会专门委员会中的相应职务。

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    CHEN RENBAO 先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，

对公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对 CHEN

RENBAO 先生在其担任独立董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感

谢。

    二、关于补选独立董事的情况说明

    根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会提名委

员会提议并进行资格审查，公司董事会提名屈中标先生（简历详见附

件）为公司第四届董事会独立董事候选人。公司已于 2022 年 5 月

26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事辞

职及补选独立董事的议案》，同意公司董事会提名屈中标先生为公司

第四届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会审计委员会主任委

员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四

届董事会届满之日止。

    屈中标先生已经参加上海证券交易所科创板独立董事视频课程

培训，并取得科创板独立董事学习证明。屈中标先生作为公司第四届

董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所

备案审核无异议后，方可提交股东大会审议。

    截至本公告披露日，屈中标先生未持有公司股份，与公司及其控

股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系。

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    三、独立董事发表的独立意见

    公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了明确同意的独立

意见：

    我们审阅了独立董事候选人屈中标先生的简历等相关资料，屈中

标先生的教育背景、工作经历、专业能力符合上市公司独立董事任职

资格的规定，未发现存在违反《公司法》《证券法》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市

公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未

解除的情形，独立董事候选人符合独立性要求。

    公司本次独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，公司独立董事

一致同意屈中标先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                   三达膜环境技术股份有限公司

                                                        董事会
                                             2022 年 5 月 28 日



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     附件：屈中标先生简历


     屈中标先生，男，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，会计学副教授。屈中标先生历任宁波财经学院教师
与会计教研室主任、宁波工程学院教师，现任厦门理工学院教师与财
务学系主任，研究领域为会计、财务管理、审计和财政税收问题。
     截至目前，屈中标先生未持有公司股票，与持有公司 5%股份以
上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法
规和规定的任职要求。




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