证券代码：688101          证券简称：三达膜         公告编号：2022-038

               三达膜环境技术股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公
                                  告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法

承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2022 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 15 日

3. 股东大会股权登记日：

   股份类别            股票代码        股票简称           股权登记日
      A股               688101            三达膜           2022/6/7



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：三达膜技术（新加坡）有限公司

2. 提案程序说明

    公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 43.36%股
份的股东三达膜技术（新加坡）有限公司，在 2022 年 6 月 5 日提出临时提案并
书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    2022 年 6 月 5 日，股东大会召集人（公司董事会）收到股东三达膜技术（新
加坡）有限公司书面提交的《关于提请公司 2022 年第二次临时股东大会增加临
时提案的函》，提请将公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议
审议通过的《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》提交公司计划于 2022
年 6 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议。
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，单
独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开 10 日前提出临时提
案并书面提交召集人。
    截至本公告披露日，三达膜技术（新加坡）有限公司持有公司股份
144,770,450 股，占公司股份总数的比例为 43.36%。上述股东临时提案内容属于
股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，并符合法律、行政法规和《公
司章程》等的有关规定，且临时提案在规定的期限内书面提交股东大会召集人（公
司董事会）。股东大会召集人（公司董事会）同意股东三达膜技术（新加坡）有
限公司的提议，现将临时提案《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》作为
新增的第 2 项议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，以上议案为非累
积投票议案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 5 月 28 日公告的原股东大会通知事
    项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2022 年 6 月 15 日 14 点 30 分
    召开地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2022 年 6 月 15 日
    网络投票结束时间：2022 年 6 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                       议案名称
                                                            A 股股东

非累积投票议案
1      《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议           √
       案》
2      《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》               √
累积投票议案

3.00 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》         应选独立董事（1）人
3.01 《选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事》             √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第七次、第八次会议审
议通过，相关公告已于 2022 年 5 月 28 日、2022 年 6 月 6 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn) 及 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》予以披露。公司将在 2022 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交
易所网站 (www.sse.com.cn)登载 《2022 年第二次临时股东大会会议资料》。


2、 特别决议议案：不适用


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投
资合伙企业（有限合伙）


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                       三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 6 日




     报备文件
    股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书
三达膜环境技术股份有限公司：
      兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 15
日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号               非累积投票议案名称               同意      反对        弃权
  1      《关于增加 2022 年度日常关联交易额度
         预计的议案》
  2      《关于全资子公司为孙公司提供担保的议
         案》


序号                    累积投票议案名称                         投票数
3.00     《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》                    --
3.01     《选举屈中标先生为公司第四届董事会独立董事》


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：
委托日期：        年     月   日


备注：
      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。