证券代码：688101           证券简称：三达膜     公告编号：2022-039

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       238,382,497
普通股股东所持有表决权数量                                238,382,497
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.3977
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.3977


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
       席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
       及《公司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
       2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
       3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
       4、 其他高管列席了本次会议。



       二、   议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                        反对                      弃权
股东类型                                                                          比例
                 票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数
                                                                                  （%）
普通股         87,329,047        99.9886      10,000        0.0114            0   0.0000


       2、 议案名称：《关于全资子公司为孙公司提供担保的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                        反对                      弃权
股东类型                                                                          比例
                 票数          比例（%）    票数           比例（%）   票数
                                                                                  （%）
普通股        238,372,497        99.9958      10,000        0.0042            0   0.0000


       （二） 累积投票议案表决情况

       3、 议案名称：《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

                                                             得票数占出席
议案
                 议案名称                  得票数            会议有效表决 是否当选
序号
                                                             权的比例（%）
         《选举屈中标先生为公司第
3.01                                             238,372,497            99.9958       是
         四届董事会独立董事》


       （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意                    反对                   弃权
议案
              议案名称                                               比例                   比例
序号                           票数      比例（%）     票数                   票数
                                                                     （%）                  （%）
         《关于增加
         2022 年度日常
  1                            521,247       98.1176   10,000        1.8824           0     0.0000
         关联交易额度
         预计的议案》
         《关于全资子
         公司为孙公司
  2                            521,247       98.1176   10,000        1.8824           0     0.0000
         提供担保的议
         案》
         《选举屈中标
         先生为公司第
3.01                           521,247       98.1176
         四届董事会独
         立董事》


       （四） 关于议案表决的有关情况说明

       1、以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
       表决权的二分之一以上通过。

       2、以上议案均对中小投资者进行了单独计票。

       3、议案 1 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有
       限合伙）回避表决。



       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

          律师：郑树淋、李苗苗

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。




                                    三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 16 日