三达膜环境技术股份有限公司                                董事会文件（2022）




               三达膜环境技术股份有限公司独立董事
      关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见


     根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立
董事规则》《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为三达
膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届
董事会第十次会议的相关议案进行审议，并发表如下独立意见：


      一、 关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
     独立董事一致认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司募投项目的募集
资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，我们将督促公司积极推
进募投项目的建设，尽快落实募集资金使用进展，并及时履行相关义务。公司
真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况，切实履行
了信息披露义务。因此，公司独立董事一致同意公司拟定的《2022 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。


      二、关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的独立意见
      独立董事一致认为：公司及子公司增加预计与关联方发生的日常关联交易
系正常市场行为，符合公司日常经营发展的需要，关联交易遵循客观公平、平
等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确
定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公
司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此

                                    1
三达膜环境技术股份有限公司                                董事会文件（2022）


类交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，
关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。因此，公司独立董事一致同意公司本次关于增加 2022 年度日常关联交易
额度预计的事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审
议。


       三、关于部分募投项目变更的独立意见
       独立董事一致认为：公司募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生
产项目”的变更是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合
理决策，有利于全体股东利益。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符
合公司的业务发展战略。本次变更募投项目未违反公司有关募集资金投资项目
承诺，不存在损害股东利益的情形，其决策和审批程序符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引
第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等法规的要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。因
此，公司独立董事一致同意公司本次关于募投项目变更的事项，并同意将该事
项提交公司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。




                                              三达膜环境技术股份有限公司
                                        独立董事：屈中标、关瑞章、张盛利
                                                        2022 年 8 月 25 日




                                    2