三达膜：三达膜关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告2022-08-26
证券代码：688101 证 券简称：三达膜 公 告编号：2022-050
三达膜环境技术股份有限公司
关于增加2022年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计增加的关联交易属
公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原
则，根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价
合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情
形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
（1）、三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2021 年 11 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易
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预计金额合计 3,458.00 万元人民币，关联董事 LAN WEIGUANG、CHEN
NI、谢方予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。同
时，该议案经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，关联股东
予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。内容详见公司于
2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露
的《三达膜环境技术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度
预计的公告》（公告编号：2021-054）。
（2）、公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，
审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本
次增加日常关联交易额度预计金额合计为 4,300.00 万元人民币，关
联董事 LAN WEIGUANG、CHEN NI、谢方予以回避表决，出席会议的非
关联董事一致同意该议案。同时，该议案经公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过，关联股东予以回避表决，审议程序符合相关法律
法规的规定。内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所网
站(http://sse.com.cn)披露的《三达膜关于增加 2022 年度日常关联
交易额度预计的公告》（公告编号：2022-030）。
（3）、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，
审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》，本
次增加日常关联交易额度预计金额合计为 410.00 万元人民币，关联
董事 LAN WEIGUANG、CHEN NI 予以回避表决，出席会议的非关联董事
一致同意该议案。本次增加日常关联交易额度预计事项尚需提交公司
2022 年第三次临时股东大会审议，关联股东将进行回避表决。
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公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
明确同意的独立意见，独立董事一致认为：公司及子公司增加预计与
关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司日常经营发展
的需要，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易
价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状
况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类
交易而对关联人形成依赖。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议
案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定。因此，全体独立董事一致同意公司本次关于增
加 2022 年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该事项提交公
司 2022 年第三次临时股东大会进行审议。
公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届监事会第八次会议，监事会
就该议案发表了明确同意意见，监事会一致认为：公司本次增加 2022
年度日常关联交易额度预计是为了满足日常生产经营的需要，关联交
易定价依据公平、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东的利益的行为，不会对公司独立性产生影响，公
司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议
案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。
因此，监事会一致同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易额度预
计的事项。
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（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本次增加 2022 年年
增加后 2022 年累计
本次增 后预计 初至披露日
关联交易 占同类 已发生占同 本次增加预计
关联人 加预计 2022 年度 与关联人累
类别 业务比 类业务比例 额度的原因
金额 日常关联 计已发生的
例（%） （％）
交易额度 交易金额
向关联人 睿克环境科技 关联采购方业
销售产 （中国）有限 300.00 300.00 0.54 - - 务发展和生产
品、商品 公司 经营需要
向关联人 关联采购方业
新洲(武平)林
销售产 100.00 100.00 0.18 - - 务发展和生产
化有限公司
品、商品 经营需要
向关联人 向关联方采购
厦门达兰科技
购买产 10.00 10.00 100 - - 用于日常接待
有限公司
品、商品 的瓶装饮用水
合计 410.00 410.00 - - - -
备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2021 年度经审计同类业务的发生额。
备注 2：公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水，因此本次相关交易占同类业
务的比例为 100%。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
2022 年年初至披露 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人 前次预计金额
日实际发生金额 异较大的原因
项目周期较长尚未验收，公司
向关联人销售 山东天力药业有限
7,300.00 432.23 将按照相应的会计准则待验
产品、商品 公司
收竣工后确认收入
向关联方房屋 三达膜科技园开发
458.00 240.62 无重大差异，租赁费按月结算
租赁 （厦门）有限公司
合计 - 7,758.00 672.85 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
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（1）、山东天力药业有限公司成立于 2004 年 03 月 18 日，法定
代表人王新建，注册资本 2810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城
街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料
药（甘露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C 钠、维生素
C 钙）、食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素
C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C 钠）、抗坏血酸钙（维生素 C
钙）]、饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维
生素 C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、
复配食品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米
淀粉、饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口
业务；主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限
公司、新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。
（2）、三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于 2001 年 11 月
29 日，法定代表人朱亮东，注册资本 800 万美元，注册地址位于厦
门市集美区锦亭北路 66 号（办公楼）101 室。经营范围为规划管理；
建设工程勘察设计；工程管理服务；自然科学研究和试验发展；其他
专 用 设 备 制 造 （ 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ）； 股 东 为 SUNTAR
INTERNATIONAL PTE LTD.。
（3）、睿克环境科技（中国）有限公司成立于 2017 年 08 月 09
日，法定代表人刘浩兵，注册资本 6,900 万新加坡元，注册地位于武
汉市青山区 38 街坊八大家花园 45 号楼 25 层 2508 室。经营范围包括
环境监测仪器、生态环保设备仪器、水处理与重复利用设备、水质监
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测仪器及其配件研发、制造、批零兼营及技术推广服务；生态环境治
理；计算机软件、系统及辅助设备的开发及批零兼营；自营和代理各
类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和
技术除外）。股东为 ZWEEC ANALYTICS PTE LTD。
（4）、新洲（武平）林化有限公司成立于 2006 年 6 月 14 日，法
定代表人兰新光，注册资本 1,320 万美元，注册地位于福建省武平县
武平工业园区工业大道 15 号。经营范围为：专用化学产品制造（不
含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投
资的领域开展经营活动）。股东为 CHINA GREEN INNOVATION HOLDING
PTE.即中国绿色创新控股有限公司(新加坡)。
（5）、厦门达兰科技有限公司成立于 2014 年 7 月 25 日，法定代
表人刘晓连，注册资本 100 万元人民币，注册地位于厦门市集美区杏
林锦亭北路 66 号（办公楼）306 室。经营范围包括：水净化设备、
纳滤水机、软水机、纯水机及其他过滤材料、过滤设备的开发与销售；
城市净水、节水技术的开发与推广；高效、低能耗污水处理与再生技
术的开发与推广；五金、家用电器、计算机、软件及辅助设备的零售
与批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。股东为武平三
达生态城发展有限公司。
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（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方 与上市公司的关联关系认定
公司间接持有山东天力药业有限公司 30%股
1 山东天力药业有限公司
权，且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事
2 三达膜科技园开发（厦门）有限公司 实际控制人控制的其他企业
公司与 睿克 环境 的母 公司 ZWEEC ANALYTICS
3 睿克环境科技（中国）有限公司
PTE LTD 签署债转股协议
4 新洲(武平)林化有限公司 实际控制人控制的其他企业
5 厦门达兰科技有限公司 实际控制人控制的其他企业
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具
备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格
按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与相关关联方 2022 年度的预计日常关联交易主要为向关联
方销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件，采购用于
日常接待的瓶装饮用水，其交易价格遵循公允定价原则，根据具体产
品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度新增预计事项经股东大会审议通过后，公司
（及子公司）将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同
或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及日常
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生产经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述
关联方存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司的生产经营稳定发展
的情况下，在一定时期内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
公司与关联方之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利
的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公
司选择的合作关联方均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风
险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类
交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影
响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述增加 2022 年度日常关联交易额度
预计事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，关联董事予以
回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意
见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述增加关联交易额度
预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述增加关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活
动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立
性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对上述三达膜增加 2022 年度日常关联交易额度
预计事项无异议。
六、上网公告附件
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1、经独立董事签字确认的事前认可意见；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立
意见；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股
份有限公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
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