证券代码：688101           证券简称：三达膜     公告编号：2022-058

                 三达膜环境技术股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园
办公楼 3 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       238,888,358
普通股股东所持有表决权数量                                238,888,358
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              71.5492
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         71.5492


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对                 弃权
股东类型                                                比例                 比例
                   票数          比例（%）   票数                 票数
                                                        （%）                （%）
普通股           238,888,358     100.0000           0   0.0000           0   0.0000


2、 议案名称：《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对                 弃权
股东类型                                                比例                 比例
                   票数          比例（%）   票数                 票数
                                                        （%）                （%）
普通股            87,844,908     100.0000           0   0.0000           0   0.0000


3、 议案名称：《关于部分募投项目变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                      反对                 弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例
                                                                    （%）                （%）
   普通股              238,888,358     100.0000             0     0.0000           0     0.0000


   4、 议案名称：《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
                                同意                        反对                    弃权
       股东类型                                                     比例                 比例
                         票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                    （%）                （%）
   普通股              238,888,358     100.0000             0     0.0000            0    0.0000


   （二） 累积投票议案表决情况

   5、 议案名称：《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

                                                                     得票数占出
       议案                                                          席会议有效
                    议案名称                    得票数                                 是否当选
       序号                                                          表决权的比
                                                                       例（%）
              《选举赵霞女士为公
   5.01       司第四届监事会非职                 238,888,358            100.0000           是
              工代表监事》


   （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                        反对         弃权
议案
              议案名称                                       票                票   比例
序号                             票数       比例（%）                比例（%）
                                                             数                数   （%）
     《关于增加 2022 年
  2  度日常关联交易额           1,037,108       100.0000        0      0.0000      0     0.0000
     度预计的议案》
     《关于部分募投项
  3                             1,037,108       100.0000        0      0.0000      0     0.0000
     目变更的议案》
     《关于调整新加坡
  4  募投项目实施内容           1,037,108       100.0000        0      0.0000      0     0.0000
     及项目延期的议案》
     《选举赵霞女士为
5.01 公司第四届监事会           1,037,108       100.0000        0      0.0000      0     0.0000
     非职工代表监事》
（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持

   表决权的三分之二以上通过。

2、除议案 1 外，其它议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股
   东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 2、3、4、5 均对中小投资者进行了单独计票。

4、议案 2 关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有
   限合伙）回避表决。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

   律师：郑树淋、李苗苗

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
   特此公告。




                                     三达膜环境技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 9 月 21 日