证券代码：688101      证券简称：三达膜      公告编号：2022-064



                三达膜环境技术股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承

担法律责任。



    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会

第十次会议于 2022 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议

通知于 2022 年 10 月 17 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林

莉女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人

民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。

经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

   一、 审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相

关法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容与格式符合相关规定，

公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；公

司 2022 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会及全体监事保证公

司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

                                 1
    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

        议案》

    监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

可以满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高闲置募集资金使

用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》

等有关规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变

募集资金投向或损害股东利益的情况。因此，公司监事会及全体监事同

意公司本次使用不超过人民币 9,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流

动资金的事项。

    具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。




                                    三达膜环境技术股份有限公司

                                                           监事会

                                               2022 年 10 月 28 日



                               2