三达膜：三达膜关于2023年度日常关联交易额度预计的公告2022-11-25
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-069
三达膜环境技术股份有限公司
关于2023年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司
日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，
根据具体产品的规格型号等方面并结合市场价格进行定价，定价合
理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，
不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
11 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》，
本次日常关联交易预计金额合计 3,277.72 万元人民币，关联董事 LAN
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WEIGUANG、CHEN NI、谢方予以回避表决，出席会议的非关联董事和
全体监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
本次日常关联交易预计事项需提交股东大会审议，关联股东三达
膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）将
进行回避表决。
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计与关联人发生的日常
关联交易事项符合公司日常经营发展的需要；关联交易遵循客观公
平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格按照公平合理的原则参照
市场价格协商确定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利
益的情形。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利
影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司
董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表
决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，独
立董事一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的事项，
并同意将该事项提交股东大会审议。
公司监事会已就该议案发表了明确同意意见，认为：公司关于
2023 年度日常关联交易额度预计事项是为了满足日常生产经营的需
要，属正常商业行为，遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法
律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情
形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不
会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议该议案时，关联董
事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会
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一致同意公司关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案。
（二）2023 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元人民币
本年年初至 本次预计金
占同类 2022 年 10 占同类 额与 2022
关联交易 2023 年度
关联人 业务比 月 30 日与 业务比 年实际发生
类别 预计金额
例（%） 关联人实际 例（％） 金额差异较
发生金额 大的原因
向关联人
山东天力药业有限
销售产 1,800.00 3.22 432.23 0.77
公司
品、商品 关联采购方
向关联人 根据市场情
睿克环境科技（中
销售产 300.00 0.54 - - 况的变化和
国）有限公司
品、商品 生产经营需
向关联人 要调整所致
新洲(武平)林化有
销售产 100.00 0.18 6.12 0.01
限公司
品、商品
向关联人
睿克环境科技（中
购买产 200.00 0.36 - - -
国）有限公司
品、商品
向关联人
厦门达兰科技有限
购买产 10.00 100.00 2.62 100.00 -
公司
品、商品
向关联人
2023 年增
租赁厂 三达膜科技园开发
867.72 275.72 325.47 103.42 加厂房租赁
房、办公 （厦门）有限公司
面积
场所
合 计 3,277.72 - 766.44 - -
备注 1：占同类业务比例=该关联交易发生额/2021 年度经审计同类业务的发
生额。
备注 2：公司目前仅向厦门达兰科技有限公司采购瓶装水，因此相关交易占
同类业务的比例为 100%。
（三）2022 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元人民币
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本年年初至
预计金额与实际发
关联交易 2022 年度 2022 年 10 月
关联人 生金额差异较大的
类别 预计金额 30 日与关联人
原因
实际发生金额
向关联人销 山东天力药业
7,300.00 432.23
售产品、商品 有限公司
项目周期较长尚未
睿克环境科技
向关联人销 验收，公司将按照相
（中国）有限 300.00 -
售产品、商品 应的会计准则待验
公司
收竣工后确认收入
向关联人销 新洲(武平)林
100.00 6.12
售产品、商品 化有限公司
向关联人购 厦门达兰科技 本公司根据实际需
10.00 2.62
买产品、商品 有限公司 求调整导致
三达膜科技园
向关联人房 无重大差异，租赁费
开发（厦门） 458.00 325.47
屋租赁 按月结算
有限公司
合 计 8,168.00 766.44 -
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
（1）山东天力药业有限公司成立于 2004 年 03 月 18 日，法定代
表人王新建，注册资本 2,810.21 万美元，注册地址位于寿光市古城
街道办驻地安顺街南、兴源西路西侧。经营范围为生产、销售：原料
药（甘露醇、无水葡萄糖、葡萄糖、维生素 C、维生素 C 钠、维生素
C 钙）、食品添加剂[D-甘露糖醇、山梨糖醇液、麦芽糖醇液、维生素
C（抗坏血酸）、抗坏血酸钠（维生素 C 钠）、抗坏血酸钙（维生素 C
钙）]、饲料添加剂[甘露糖醇（1）、山梨糖醇液（1）、L-抗坏血酸（维
生素 C）、L-抗坏血酸-2-磷酸酯、L-抗坏血酸钠、L-抗坏血酸钙]、
复配食品添加剂、食用葡萄糖、麦芽糖、海藻糖；加工、销售：玉米
淀粉、饲料；粮食购销；经营国家允许范围内的货物与技术的进出口
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业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
主要股东为山东联盟磷复肥有限公司、山东联盟化工集团有限公司、
新加坡三达科技投资有限公司、山东联盟化工股份有限公司。
（2）睿克环境科技（中国）有限公司成立于 2017 年 08 月 09 日，
法定代表人刘浩兵，注册资本 6,900 万新加坡元，注册地位于武汉市
青山区 38 街坊八大家花园 45 号楼 25 层 2508 室。经营范围包括环境
监测仪器、生态环保设备仪器、水处理与重复利用设备、水质监测仪
器及其配件研发、制造、批零兼营及技术推广服务；生态环境治理；
计算机软件、系统及辅助设备的开发及批零兼营；自营和代理各类商
品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术
除外）。股东为 ZWEEC ANALYTICS PTE LTD。
（3）新洲（武平）林化有限公司成立于 2006 年 06 月 14 日，法
定代表人兰新光，注册资本 1,320 万美元，注册地位于福建省武平县
武平工业园区工业大道 15 号。经营范围为：专用化学产品制造（不
含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投
资的领域开展经营活动）。股东为 CHINA GREEN INNOVATION HOLDING
PTE.即中国绿色创新控股有限公司(新加坡)。
（4）厦门达兰科技有限公司成立于 2014 年 07 月 25 日，法定代
表人刘晓连，注册资本 100 万元人民币，注册地位于厦门市集美区杏
林锦亭北路 66 号（办公楼）306 室。经营范围包括：水净化设备、
纳滤水机、软水机、纯水机及其他过滤材料、过滤设备的开发与销售；
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城市净水、节水技术的开发与推广；高效、低能耗污水处理与再生技
术的开发与推广；五金、家用电器、计算机、软件及辅助设备的零售
与批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。股东为武平三
达生态城发展有限公司。
（5）三达膜科技园开发（厦门）有限公司成立于 2001 年 11 月
29 日，法定代表人朱亮东，注册资本 800 万美元，注册地址位于厦
门市集美区锦亭北路 66 号（办公楼）101 室。经营范围为规划管理；
建设工程勘察设计；工程管理服务；自然科学研究和试验发展；其他
专 用 设 备 制 造 （ 不 含 需 经 许 可 审 批 的 项 目 ）； 股 东 为 SUNTAR
INTERNATIONAL PTE LTD.。
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联人 与上市公司的关联关系认定
公司间接持有山东天力药业有限公司 30%股权，
1 山东天力药业有限公司
且公司董事谢方、CHEN NI 担任其董事。
睿克环境科技（中国）有限 公司与睿克环境的母公司 ZWEEC ANALYTICS PTE
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公司 LTD 签署债转股协议
3 新洲(武平)林化有限公司 实际控制人控制的其他企业
4 厦门达兰科技有限公司 实际控制人控制的其他企业
三达膜科技园开发（厦门）
5 实际控制人控制的其他企业
有限公司
（三）履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，关联交易执行情况良好，具
备履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格
按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
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（一）关联交易主要内容
公司与相关关联人对 2023 年度预计的日常关联交易主要为向关
联人销售日常业务发展所需的膜设备、净水设备、备品备件，向关联
人租赁房屋；向关联人采购用于日常接待的瓶装饮用水，其交易价格
遵循公允定价原则，并参照市场情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司（及
子公司）将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协
议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产
经营的需要，在公平的基础上按市场规则进行交易。公司与上述关联
人存在长期、良好的合作伙伴关系，在公司生产经营稳定发展的情况
下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。
公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利
的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公
司选择的合作关联人均具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风
险，有利于公司正常业务的持续开展，而且所发生的关联交易在同类
交易中占比较低，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影
响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述 2023 年度日常关联交易额度预计
事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回
避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意
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见，本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项
的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产
生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对上述三达膜 2023 年度日常关联交易额度预计
事项无异议。
六、上网公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事
前认可意见；
2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独
立意见；
3、长江证券承销保荐有限公司出具的《关于三达膜环境技术股
份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见》。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日
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