证券代码：688101           证券简称：三达膜      公告编号：2022-075

                 三达膜环境技术股份有限公司
             2022 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办
公楼三层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         4

普通股股东人数                                                        4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        237,851,250
普通股股东所持有表决权数量                                 237,851,250
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               71.2385
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          71.2385


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 LAN WEIGUANG 先生主持，会议采
     用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出
     席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
     及《公司章程》的规定。



     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 7 人，现场结合通讯方式出席 7 人；
     2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
     3、 公司董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
     4、 其他高管列席了本次会议。

     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：《关于 2023-2024 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的
     议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                       反对                 弃权
股东类型
                 票数          比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）
普通股         237,851,250        100.0000           0    0.0000       0     0.0000


     2、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                        同意                      反对                  弃权
股东类型
                 票数          比例（%）     票数   比例（%）      票数   比例（%）
普通股          86,807,800       100.0000        0       0.0000        0     0.0000


     3、 议案名称：《关于孝感募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
     议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                         同意                         反对                              弃权
股东类型
                  票数          比例（%）        票数     比例（%）                票数   比例（%）
普通股        237,851,250       100.0000                 0          0.0000              0      0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                         同意                       反对                    弃权
议案
              议案名称                                                     比例                    比例
序号                              票数       比例（%）       票数                    票数
                                                                           （%）                   （%）
       《关于 2023-2024
       年度申请综合授
 1                                       0      0.0000
       信额度、对外担保
       额度预计的议案》
       《关于 2023 年度
 2     日常关联交易额                    0      0.0000
       度预计的议案》
       《关于孝感募投
       项目结项并将节
 3     余募集资金永久                    0      0.0000
       补充流动资金的
       议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           以上议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
       表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。议案 2 关联股东
       三达膜技术（新加坡）有限公司及厦门程捷投资合伙企业（有限合伙）回避表决。


       三、     律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所

           律师：郑树淋、李苗苗

       2、 律师见证结论意见：

           本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
       等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
       员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。


   特此公告。




                三达膜环境技术股份有限公司董事会
                               2022 年 12 月 15 日